Private Equity & Debt / Infrastructure
Articles de veille conformité sur le thème « Private Equity & Debt / Infrastructure ».
InterviewInterview : Lydia Méziani, directeur juridique en charge de la compliance, des droits humains et de l'éthique chez NestléPouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment vous êtes arrivée en compliance ? Lydia Méziani, je suis directrice juridiq…28/09/2022NewsEscroqueries : l’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurancesL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou entités proposant, en France,…28/09/2022NewsLa norme ISO 37001, outil opérationnel pour lutter contre la corruptionTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsOCDE Corporate Anti-corruption Compliance Drivers, Mechanisms and Ideas for ChangeThis Study therefore looks at why companies adopt anti-corruption compliance mechanisms, with an eye towards encouraging more companies (inc…28/09/2022NewsAnti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA22 March 2022 **The EBA published today the findings from its assessment of competent authorities’ approaches to the anti-money laundering a…28/09/2022NewsBaromètre RGPD : 3 ans après, quel est le bilan ?2 fois plus d’entreprises ont renforcé leur sécurité cette année ! ⚡ Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire ? Où en est le sect…28/09/2022NewsLA NOTE : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice & Observatoire national de la délinquance et des réponses pénalesONDRP : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a pour missions la production et la diffusion de statistiq…28/09/2022NewsA Hanoï, l’AFA forme à distance sur l’intégrité dans la fonction publique et la lutte contre les conflits d’intérêtsDepuis la signature d'un protocole de coopération en janvier 2018, l'Agence française anticorruption entretient des relations de coopération…28/09/2022InterviewInterview de Myriam KACZMAREK, Responsable Audit & Contrôle interne et Compliance, de La Société Protectrice des Animaux (SPA)Myriam KACZMAREK Responsable Audit & Contrôle Interne, et Compliance La Société Protectrice des Animaux - SPA Pouvez-vous vous présenter en…28/09/2022NewsTRACFIN 2021-2023, un Service en mouvementDans un contexte d’évolution permanente, accentuée par l’internationalisation et la dématérialisation des flux financiers, la lutte contre l…28/09/2022NewsKYC : L'onboarding de vendeurs sur les marketplaces internationales, un casse-tête chinois !L’enjeu est connu : pour construire ou développer votre marketplace internationale, vous devez embarquer rapidement des dizaines de milliers…28/09/2022Veille réglementaireDOSSIER SSDN MENSUEL : Sécurité, sûreté et défense numérique (SSDN) de l'A-SDGT-CL’Association de Sécurité, Sûreté et de Défense Globale à majeure Technologique Citoyenne (A-SDGT-C) développe une vision et une pensée inéd…28/09/2022
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