Private Equity & Debt / Infrastructure
Articles de veille conformité sur le thème « Private Equity & Debt / Infrastructure ».
NewsTraitement des données à caractère personnel : guide d'actualisation du Pack de conformité assuranceDepuis 2013, les organismes d’assurance disposent d’un référentiel fixant un cadre au traitement des données à caractère personnel : le Pack…28/08/2022NewsLa nouvelle stratégie anti-corruption de la FranceLa corruption est un phénomène global qui touche tous les espaces, tous les secteurs, tous les acteurs. Difficile à quantifier, le montant a…28/08/2022NewsTRACFIN - Rapport annuel d'activités 2019 + SynthèseTracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 …28/08/2022PodcastPodcast : La cartographie des risquesLa cartographie des risques expliquée par William Feugère 17 minutes ECOUTEZ DESCRIPTION Dans l'épisode 5 de notre podcast, William Feu…28/08/2022NewsTRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING by GAOTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsTrafficking and Money Laundering:Strategies Used by Criminal Groups and Terrorists and Federal Efforts to Combat ThemGAO-22-104807 Published: Dec 23, 2021. Fast Facts We reviewed how transnational criminal organizations and terrorist groups traffic goods s…28/08/2022NewsACPR - Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2019À propos de l’ACPR : Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité administrative …28/08/2022NewsACPR : Le GAFI reconnait la solidité du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeLe GAFI, organisme intergouvernemental de référence s’agissant de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme…28/08/2022NewsACPR : La transformation numérique dans le secteur bancaire françaisL’ACPR a mené en 2017, et publié début 2018, deux études sur la révolution numérique, l’une consacrée au secteur de l’assurance3 et l’autre …28/08/2022PodcastPodcast : Episode 2 - Affaire Booking.com, Parquet européen, Travail forcé des Ouïghours, Politique cadeaux par Lefebvre DallozDans ce second épisode du Podcast sur la compliance proposé par Lefebvre Dalloz, nos journalistes reviennent sur plusieurs actualités. Elles…28/08/2022NewsACPR : La situation des grands groupes bancaires français à fin 2021Les six principaux groupes bancaires français ont tiré parti de la nette amélioration de la situation économique intervenue en 2021 après le…28/08/2022NewsLa Lettre du DPOÉdito L’AFRIQUE NUMÉRIQUE : NOUVEL ELDORADO DES GAFAM? Ce mois-ci la Lettre du DPO a eu l’honneur et le privilège d’interroger M. Roger Féli…la Lettre du DPO · 28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.