GRACES.community
← Média

Private Equity & Debt / Infrastructure

Articles de veille conformité sur le thème « Private Equity & Debt / Infrastructure ».

NewsEuropean Banking Authority : RISK ASSESMENTSThe European Banking Authority’s (EBA) published in December 2020 the methodology for carrying out risk assessments under Article 9a of the …28/08/2022News10 raisons de (re)cartographier ses risques de corruptionLa cartographie des risques constitue sans aucun doute possible le cœur de tout dispositif de prévention et de lutte contre la corruption. L…28/08/2022NewsIsrael's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing24 May 2022 - Since the 2018 assessment of Israel's measures to tackle money laundering and terrorist financing, the country has taken a num…28/08/2022NewsGAFI : Progrès de Cuba dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorismeCe rapport de suivi présente les progrès que Cuba, membre de l'Organe régional de type GAFI, Groupe d'action financière d'Amérique latine (G…28/08/2022NewsGlobalization of Insurance Fraud StudyGlobalization of Insurance Fraud Study A report prepared by the Coalition Against Insurance Fraud This report highlights the dramatic rise o…28/08/2022NewsAnnual Report 2020 AFAAnnual Report 2020 AFATélécharger Proposer une offre de job : Consulter les offres qui vous correspondent : ...28/08/2022NewsFATF Annual Report 2020-2021The FATF Annual Report 2020-2021 sets out the achievements of the FATF under the first year of the Germany Presidency of Dr. Marcus Pleyer. …28/08/2022NewsFraud Prevention: 10 action stepsThis White Paper outlines the reasons that organizations need to bolster their fraud prevention efforts. It consolidates into a single refer…28/08/2022NewsPerspective de l'OCDE sur l'entreprise et la financeCommuniqué de l'OCDE 29/09/2020 - D’après un nouveau rapport de l’Organisation, les pouvoirs publics et les régulateurs doivent d’urgence s’…28/08/2022NewsINPI : API REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS EN 2021Description L’API Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) permet d'interroger les informations de toutes les personnes physiques exerçant…28/08/2022NewsFMI : Mise à jour des perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienneLes perspectives pour 2020–21 sont nettement plus défavorables qu’attendu en avril et font l’objet d’une grande incertitude. Selon les derni…28/08/2022NewsFMI : Mise à jour du rapport sur la stabilité financière dans le mondePanorama de la Mise à jour du rapport sur la stabilité financière dans le monde • Les prix des actifs à risque ont rebondi après leur chute …28/08/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres