Private Equity & Debt / Infrastructure
Articles de veille conformité sur le thème « Private Equity & Debt / Infrastructure ».
NewsBank Fraud : Using technology to combat lossesBank Fraud Using Technology to Combat Losses by Revathi Subramanian WILEY Content Preface Acknowledgments About the Author Chapter 1 Bank Fr…28/08/2022NewsFinCEN Launches Regulatory Process for New Real Estate Sector Reporting Requirements to Curb Illicit FinanceDecember 06, 2021 WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) announced today an Advance Notice of Proposed Rulemaking (AN…28/08/2022NewsBuilding Effective Beneficial Ownership Frameworks by OECDA joint Global Forum and IDB Toolkit [ WEBSITE ]( https://www.oecd.org/fr/ ) p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS ✍🏼 Proposer u…28/08/2022NewsDEFINING SYNTHETIC FRAUDTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsLes enjeux de la communication claire appliquée à la protection des donnéesRédigé par Névine Lahlou Le 07 novembre 2021 site internet Communiquer clairement sur les traitements mis en œuvre et les conditions de…28/08/2022NewsLe Livre blanc “Rénover la démocratie régionale” de l’OEP est disponibleAVANT-PROPOS : L’Observatoire de l’éthique publique souhaite saisir l’opportunité des élections régionales pour proposer plusieurs réformes…28/08/2022SanctionsFocus sur une année record pour l’action répressive de la CNIL28 janvier 2022 À l’occasion de la journée de la protection des données, la CNIL fait le bilan de son action répressive. 2021 est une année…28/08/2022NewsCyber risks and the integrity of digital financeIntroductory remarks by Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, at the sixth meeting of the Euro Cyber Resilience Board for…28/08/2022NewsEUROPOL : MALICIOUS USES AND ABUSES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCEThe emergence of new technologies is shaping the world in an increasing range of sectors. Though there are many ways to define these technol…28/08/2022NewsTerrorist content online: Council adopts new rulesThe EU is working to stop terrorists from using the internet to radicalise, recruit and incite to violence. The Council adopted a regulation…28/08/2022NewsReview of margining practices by BISConsultative report by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), the Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) and th…28/08/2022InterviewInterview : Agrément d'établissement de paiementLien vers l'interview de Syrtals compliance et de Nicolas Riegert, CEO de PAYXPERT PayXpert est un fournisseur de technologies de paiement …28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.