Private Equity & Debt / Infrastructure
Articles de veille conformité sur le thème « Private Equity & Debt / Infrastructure ».
NewsCommission européenne et devoir de vigilanceLa présente directive vise à prévenir et à atténuer les incidences négatives sur les droits de l'homme, la gouvernance et l'environnement to…28/08/2022NewsAmnesty International ReportThis report gives evidence of the gaps in the current European Union (EU) export regulation framework for digital surveillance technologies …28/08/2022NewsPublication of Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry and Updated Frequently Asked QuestionsThe U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is publishing an industry-specific brochure, "Sanctions …28/08/2022NewsPublication of a Guidance Note on the Money Laundering Reporting Officer6th April 2022 One of the main topics about which the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) receives questions is that of the Money L…28/08/2022NewsCommerce Tightens Export Controls on Items Used in Surveillance of Private Citizens and other Malicious Cyber ActivitiesThe Commerce Department’s Bureau of Industry and Security (BIS) has released an interim final rule, establishing controls on the export, re…28/08/2022NewsThird-Party Risk Management Program by VenminderTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsUSA : Le ministère de la Justice annonce une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains02/01/2022 MADISON, WIS. Le procureur général des États-Unis, Merrick B. Garland, a publié hier la nouvelle stratégie nationale de lutte c…28/08/2022SanctionsTargeted Sanctions and Organised CrimeBy Cathy Haenlein, Sasha Erskine, Elijah Glantz and Tom Keatinge 23 March 2022 This paper analyses organised crime-related sanctions data …28/08/2022NewsAMF : certification et finance durableLes enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de la transition énergétique et du climat posent des défis importants en terme…28/08/2022NewsAnticorruption 2021Vue globale des situations de corruption et survol des principales dispositions rencontrées par les banques : - US Foreign Corrupt Practices…28/08/2022NewsNomination - Rahat QURESHIChargé de conformité chez Banque de France LinkedIn ...28/08/2022PodcastALTARES : Replay de la 4ème matinée de la ComplianceProgramme de la 4ème Matinée Compliance 9h00 : Introduction Frédéric Barth, DG d'Altares France 9h15 : Impact de la Covid-19 et de la digita…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.