Protection des investisseurs
Articles de veille conformité sur le thème « Protection des investisseurs ».
NewsEconomic crime plan 2023 to 2026The economic crime plan 2 sets out what the public and private sectors should do to continue to transform the UK’s response to economic crim…HM GOVERNMENT · 06/04/2023NewsLa FINMA publie son rapport annuel 2022L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a publié aujourd'hui son rapport annuel 2022. Au cours de l'année sous revu…finma · 03/04/2023Veille réglementaireLettre règlementaire n°36 4e trimestre 2022A la même époque l’année dernière nous sortions de la crise sanitaire sans penser que nous allions connaître une autre crise, celle de la gu…MAZARS · 03/04/2023NewsSARs REPORTERBOOKLETUK Financial Intelligence UnitThe UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) has national responsibility for receiving, analysing and disseminat…NATIONAL CRIME AGENCY · 31/03/2023ÉvénementsGeneva Launch of the Global Terrorism Index 2023The 2023 Global Terrorism Index (GTI) is an annual report produced by the Institute for Economics & Peace (IEP). In its 10th edition, the 20…GCSP · 30/03/2023News112 banques de l’Union européenne, dont 10 groupes français, soumises aux tests de résistanceLe 31 janvier dernier, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont annoncé le lancement officiel de leur…ACPR · 29/03/2023SanctionsLCB-FT : liste des pays à surveillerLCBFT : liste des pays à surveillerPrise en compte de la mise à jour par le GAFI de la liste des pays à surveiller suite à l'assemblée génér…AC COMPLIANCE · 22/03/2023ÉvénementsLes Différents enjeux de la cryptomonnaie dans le mondeLe Club Cyber et le Club Data se réjouissent d’organiser une conférence sur le thème des différents enjeux de la cryptomonnaie dans le monde…AEGE · 21/03/2023ÉvénementsMETAVERSLa LJA et l'ONG Respect Zone unissent leurs forces et leurs ressources pour informer, former, susciter les réflexions pour encadrer juridiqu…LJA - RESPECT ZONE - AFJE - LINKLATERS · 21/03/2023SanctionsUE : personnes, groupes et entités faisant l'objet de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.Le Conseil a renouvelé la liste de l'#UE en matière de #terrorisme, qui recense les personnes, groupes et entités faisant l'objet de mesures…journal de l'UNION EUROPEENNE · 20/03/2023NewsAnnual Report 2022: EPPO puts spotlight on revenue fraudMore than 1100 investigations with €14.1 billion worth of damagesThe Annual Report for the activities of the European Public Prosecutor’s Of…EUROPEAN PUPLIC PROSECUTOR'S OFFICE · 17/03/2023NewsGUIDE PROFESSIONAL OBLIGATIONS WITH REGARD TO THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCINGThe Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA has also published an update of its 'GUIDE PROFESSIONAL OBLIGATIONS WITH R…LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG · 16/03/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.