PSI / EI / Broker / Marchés
Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».
NewsReport on convergence of supervisory practices for 2022EBA notes EU wide consistent implementation of 2022 priorities in supervisory work programmes and further improvements in the functioning of…EBA · 17/05/2023NewsChina in Our Backyard: How Chinese Money Laundering Organizations Enrich the CartelsBy Channing Mavrellis, April 28, 2023On April 26, 2023, GFI’s Illicit Trade Director Channing Mavrellis testified before the House Subcommit…GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY · 15/05/2023PodcastHors série 8 : NIS 2 avec Marc-Antoine LEDIEU (Technique et droit du numérique)La directive NIS 2 en détail avec Marc-Antoine LEDIEU (Technique et droit du numérique).Slide : https://technique-et-droit-du-numerique.fr/p…LA CYBERSECURITE EXPLIQUEE A MA GRAND_MERE · 15/05/2023Événements“RSE – Devoir de vigilance en Afrique : l’apport du Risk Management”Conférence du Club Francorisk Mardi 13 juin à Paris : “RSE – Devoir de vigilance en Afrique : l’apport du Risk Management” avec l’interventi…AFRICA MUTANDI · 12/05/2023NewsL’IMPACT DES RISQUES ESG SUR LE KYCFace aux enjeux climatiques, une prise de conscience globale opère sur nos investissements. L’investissement de répondre aux grands défis so…SQUARE MANAGEMENT · 12/05/2023NewsAnti-Money Laundering Supervision by the Legal and Accountancy Professional Body Supervisors:Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision (OPBAS)The Government established OPBAS as part of its reforms to strengthen …FCA · 11/05/2023SanctionsSanctions de l’ACPR: bilan des années 2021 et 2022Il y a deux ans, nous avions procédé à une analyse des décisions de la Commission des Sanctions (CdS) de l’ACPR liées à la LCB-FT et prises …LE BLOG DE LCBFT · 11/05/2023ÉvénementsCyberSec'DaysCyberSec'Days - 2 jours de conférences et ateliers pour devenir cyber-resilientMercredi 7 / Jeudi 8 juin 2023Un événement gratuit - sur insc…CCI SAONE DOUBS · 10/05/2023Événements7 ème congrès IRC Compliance & Technology7 ème congrès IRC Compliance & Technology22 & 23 MAI 2023La Galerie Bourbon – 79bis Avenue Marceau – 75116 Paris En 2023, les exigences se r…INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE · 10/05/2023ÉditoDispositifs automatisés de surveillance des opérations en matière de LCB-FTLa Direction LCB-FT de l’ACPR a mené en 2022 une revue thématique sur les dispositifs automatisés utilisés par les organismes contrôlés par …ACPR · 10/05/2023NewsLa fonction compliance doit se réinventerBertrand ParfaitDirector - Risk AdvisoryDeloitteFace à des réglementations de plus en plus complexes, occasionnant des coûts importants pour…PAPERJAM · 10/05/2023NewsPublic Private Partnership (PPP) zum Informationsaustausch für die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und GeldwäschereiBerne, le 26 avril 2023 - Lors de sa séance du 26 avril 2023, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport 'Partenariat public-privé (P…CONFEDERATION SUISSE · 09/05/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.