PSI / EI / Broker / Marchés
Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».
NewsGRANT THORNTON : 3ème Baromètre Anticorruption, édition 2020Depuis 2016, Grant Thornton a publié 2 baromètres : un premier sur le niveau de préparation du marché à l’entrée en vigueur de Sapin 2 et un…28/09/2022NewsAttaques par rançongiciels, TOUS concernés : comment les anticiper et réagir en cas d'incidentCe guide à destination des entreprises et des collectivités, délivre témoignages, bonnes pratiques et conseils dont les cas du Groupe M6, du…28/09/2022NewsLe parquet européen pourra commencer ses activités le 1er juin, selon sa cheffeLe parquet européen, nouvel organisme de lutte contre les infractions au budget de l’UE, pourra commencer ses enquêtes le 1er juin, après pl…28/09/2022NewsGRECO & HUMAN RIGJTSIn recent years, in many European countries, including Romania, Malta, the Republic of Moldova, Bulgaria, the Slovak Republic and Ukraine, p…28/09/2022InterviewInterview de Guillaume CLOGENSON, responsable conformité, Avenir MutuelleGuillaume CLOGENSON Responsable Conformité AVENIR MUTUELLE Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous arriv…28/09/2022Podcast[Episode 4] Corruption et relations commerciales, affaire Carrefour Banque, biens à double usage - Editions Legislativeshttps://podcast.ausha.co/vigilance/episode-4-corruption-et-relations-commerciales-affaire-carrefour-banque-biens-a-double-usage ...28/09/2022NewsOFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of China (UK) LimitedDEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C. Enforcement Release: August 26, 2021 OFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of Chin…28/09/2022NewsInterim Final Rule, Export Control Reform Act by the Bureau of Industry and Security (BIS)Expansion of Certain End-Use and End-User Controls and Controls on Specific Activities of U.S. Persons AGENCY : Bureau of Industry and Secu…28/09/2022NewsENISA : CYBERSECURITY & 5GFollowing a request by the European Commission, ENISA will proceed with the preparation of the new candidate cybersecurity certification sch…28/09/2022NewsInstitut du Risk & Compliance : 2ème congrès européenL’Institut du Risk & Compliance est une association fondée en octobre 2017 qui regroupe des avocats, des juristes d’entreprises et des exper…28/09/2022InterviewInterview de Nicolas SMADJA, directeur des affaires juridiques, ERG FranceNicolas SMADJA,Directeur des affaires juridiques, ERG France Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous ar…28/09/2022NewsFRANCE - ANTITERRORISME: DGSE - DGSI, L’INTERVIEW EXCLUSIVE DES CHEFS DU RENSEIGNEMENTPublié le 13 novembre dans Le Figaro Alors que la France commémore le cinquième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, la pire atta…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.