PSI / EI / Broker / Marchés
Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».
Veille réglementaireProtection des données à caractère personnel / AxiessProtection des données à caractère personnelTélécharger ...28/09/2022NewsDispositifs anticorruption : 3 ans après la loi Sapin II où en sont les entreprises ?Communiqué de presse de l'AFA En février 2020, l’Agence française anticorruption lançait une vaste enquête sur le niveau de maturité des dis…28/09/2022NewsJoint ESAs Report on the withdrawal of authorisation for serious breaches of AML/CFT rulesTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022SanctionsDécision de la Commission des sanctions AMF du 12 avril 2021 à l'égard de la société Efigest Conseil et de MM. Jean-Noël Vignon et Sylvain Bruley / LEGIFI & CID ConsultingDécision de la Commission des sanctions AMF du 12 avril 2021 à l'égard de la société Efigest Conseil et de MM. Jean-Noël Vignon et Sylvain B…28/09/2022ÉditoActualité risque : gestion des risques – Risk ManagerIl y a des semaines où les alertes se multiplient. Nous vivons une de ces périodes. EN RESUME : 🏅 Une multiplication des cyberattaques… h…28/09/2022NewsWhat Methods Are Used to Launder Money?By THE INVESTOPEDIA TEAM Updated January 06, 2022 Reviewed by CHIP STAPLETON Fact checked by SUZANNE KVILHAUG What Is Money Lau…28/09/2022PodcastEllisphere : Quels enjeux pour la compliance en 2021 ?Pour ce 4ème épisode du podcast Ellisphere, Ellisphere a choisi cette fois d’aborder le sujet de la compliance. \- Qu’est ce que la complian…28/09/2022NewsLa revue du GRASCO - n° 37 - Juin 2022Tous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022SanctionsSanctions AMF - Analyse détaillée des sanctions AMF liées aux obligations professionnelles / SIGMA PartnersSanctions AMF - Analyse détaillée des sanctions AMF liées aux obligations professionnellesTélécharger Proposer une offre de job : Consulte…28/09/2022NewsEIB Group – Environmental Statement 2020The European Investment Bank is the lending arm of the European Union. It's the biggest multilateral financial institution in the world and …28/09/2022SanctionsACPR : commission des sanctions n° 2021-01Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsLa Compliance en pratique - Où en sont les entreprises françaises ?étude ethicorp.org AFJE 2021-2022 / 3e édition Notre enjeu : faire de la compliance un outil de croissance Sommaire Les entreprises et juri…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.