PSI / EI / Broker / Marchés
Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».
NewsEU: EDPB launches public consultation on virtual voice assistants guidelinesThe European Data Protection Board ('EDPB') launched, on 12 March 2021, a public consultation on its Guidelines 02/2021 on Virtual Voice Ass…28/08/2022NewsDGCCRF : SORTIE DE CONFINEMENTLes services de l’État et les autorités de contrôle se sont associés au sein d’une « Task-Force de lutte contre les fraudes et escroqueries …28/08/2022NewsRenforcement des contrôles de l’AMF : nouveaux comptes-rendus sur les indemnisations et les dépassements de ratio...28/08/2022NewsUAE central bank issues new anti-money laundering guidance for banks by REUTERSReporting by Davide Barbuscia; Editing by Hugh Lawson The United Arab Emirates central bank has issued new guidelines to financial instit…28/08/2022NewsUE : Anti-money laundering: Council agrees its negotiating mandate on transparency of crypto-asset transfersToday’s agreement is an important step towards closing the gaps in our financial systems that are malevolently used by criminals to launder …28/08/2022NewsBIS BULLETIN : Interoperability between payment systems across bordersKey takeaways Interoperability among payment systems – as the foundation for enhancing cross-border payments – requires technical, semantic…28/08/2022NewsSuisse : Loi contre le terrorismeLa Suisse adopte une loi controversée sur le terrorisme Les Suisses ont accepté une loi destinée à étendre les pouvoirs de la police pour co…28/08/2022SanctionsEU sanctions on Russia and Belarus following the invasion of Ukraine - 6th packageTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsDevoir de vigilance des multinationales : une enquête montre l'opacité et la faible application de la loiC'était il y a 4 ans. La loi sur le devoir de vigilance des sociétés de plus de 5 000 salariés en France (ou 10 000 dans le monde) entrait e…28/08/2022NewsIlkka Salmi : "La lutte antiterroriste de l'UE est aussi technologique"Par Pedro Sacadura ; Euronews Ilkka Salmi est l'homme fort de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme. Il a récemment endossé…28/08/2022NewsDeveloping a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structures - DATACROSThe DATACROS project, funded by the European Union Internal Security Fund – Police, has developed a prototype tool to detect anomalies in…28/08/2022NewsREPORT ON THE STATE OF EFFECTIVENESS AND COMPLIANCE WITH THE FATF STANDARDSTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.