PSI / EI / Broker / Marchés
Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».
NewsTracfin identifie les principaux risques de fraudes et de blanchiment de capitaux liés à la pandémie COVID-19Tracfin est une structure opérationnelle, destinataire unique et exclusif des déclarations de soupçon susceptibles de concerner le blanchime…28/08/2022NewsLe comité d’éthique de la défense publie son rapport sur l’intégration de l’autonomie des systèmes d’armes létauxComité d'éthique de la défense - Avis sur l'intégration de l'autonomie des systèmes d'armes létaux Sur décision de la ministre des Armées, …28/08/2022NewsLexique de la conformitéCher réseau, Nous sommes ravis de vous proposer aujourd’hui un lexique de la conformité réalisé par les étudiants de la promotion en collabo…28/08/2022NewsCNIL - Guide pratique et recueil des procédures "Tiers Autorisés".Certaines autorités ont le pouvoir d’exiger des organismes la transmission de documents ou de renseignements pouvant comprendre des données …28/08/2022NewsACPR & IMMOBILIERCe document « Analyses et Synthèses », consacré au financement des professionnels de l’immobilier, s’appuie sur l’exploitation des données r…28/08/2022NewsLa récente initiative américaine en matière de lutte contre la cyberfraudePar Pauline Dufourq, Avocate au barreau de Paris, et Tom Bruneau reviennent sur les récentes innovations en matière de lutte contre les cybe…28/08/2022NewsOFAC SANCTIONOFAC Settles with Schlumberger Rod Lift, Inc. for Its Potential Civil Liability for an Apparent Violation of the Sudanese Sanctions Regulati…28/08/2022NewsMANAGEMENT OVERRIDE OF INTERNAL CONTROLS: The Achilles’ Heel of Fraud PreventionTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsEBA : guidelines on the equivalence of confidentiality and professional secrecy regimes of third-country authoritiesTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsLa République du Congo se joint à la lutte internationale contre l'évasion fiscale en tant que membre du 165e Forum mondial20/06/2022 - La République du Congo (ci-après « Congo ») rejoint la lutte internationale contre l'évasion fiscale en devenant le 165 ème mem…28/08/2022NewsMalaysia Cyber Security Strategy 2021 by National Security Council MalaysiaNACSA | National Cyber Security Agency The National Cyber Security Agency (NACSA) was officially established in February 2017 as the nation…28/08/2022NewsOECD - Responsible Business Conduct and Anti-Corruption Compliance in Southeast AsiaNovember 2020 The OECD, in partnership with UNDP, conducted a firm-level survey to obtain information on business practices, opportunities a…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.