PSI / EI / Broker / Marchés
Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».
NewsTHE STATE OF RISK MANAGEMENT SURVEY REPORT 2021Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsThe State of Illegal Racing ReportTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsDigital Currency - White PaperAs digital currencies begin to play a critical role in the global economy, their responsible design and deployment must be a focus for decis…28/08/2022NewsEuropean Bank : Sustainability Report 2021Tous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsThe Singapore Cybersecurity Strategy 2021 by CSAThe Singapore Cybersecurity Strategy 2021 outlines Singapore’s updated goals and approach to adapt to a rapidly evolving strategic and techn…28/08/2022NewsThe Philippines' progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing by FATF & APGThe Philippines has made notable progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in the MER. Recommendations 4, 6, …28/08/2022NewsDiligence raisonnable accrue de KYCAperçu des politiques de diligence raisonnable renforcée de KYC Si vous connaissez bien le terme « Know Your Customer » , également appelé …28/08/2022NewsThe FATF Recommendations - Update October 2020Revision of Recommendation 1 and Interpretive Note to Recommendation 1 Revision of R. 1 and INR. 1 to require countries, financial instituti…28/08/2022NewsThe FATF RecommendationsAs amended March 2022. The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should impleme…28/08/2022NewsCybersécurité et cyberdéfense : enjeux stratégiquesS’adressant à un panel de publics divers, cet ouvrage balaie un large panorama de sujets structurants liés à la sécurité numérique. Prenant…28/08/2022NewsThe EU Response to Criminal Misuse of CryptocurrenciesThe EU Response to Criminal Misuse of Cryptocurrencies The young, already outdated 5th Anti-Money Laundering Directive Combatting criminal m…28/08/2022NewsThe Climate-Nature Nexus : Un guide de l'investisseurThe Climate-Nature Nexus : Un guide de l'investisseur pour passer des données sur le climat aux données sur la nature Il est urgent que le s…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.