PSI / EI / Broker / Marchés
Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».
NewsIllicit economies and armed conflictThe relationship between illicit economies, conflict and instability has been long debated in academic and practitioner circles, and part of…28/08/2022NewsLa CNIL publie un nouveau Livre blanc sur les données et moyens de paiementQuels défis pour la protection des données lors d’un paiement ? Afin d’éclairer le public, d’accompagner les professionnels et d’anticiper l…28/08/2022NewsTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementaire.This guidance aims to support public bodies to improve the way that fraud is managed, and create awareness of how fraud can happen and the i…28/08/2022NewsEnhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against CorruptionEnhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption offers an assessment of the challenges governments face in…28/08/2022NewsAnti-corruption Reforms in Eastern Europe and Central Asia (2020)This report focuses on nine countries in the region that now participate in the OECD initiative known as the Istanbul Anti-Corruption Action…28/08/2022NewsCNIL : Commerce et publicitéLes commerçants doivent respecter certaines règles pour protéger les données personnelles de leurs clients et prospects. Ils doivent égaleme…28/08/2022NewsKPMG : Résultats d'enquête loi Sapin IILeader de l'audit, du conseil et de l’expertise comptable, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants exe…28/08/2022NewsBlog Conformité : Evolution post-crise sanitaire : la nécessité d’une conformité opérationnellepar Nathalie Pitault et Miriasi Thouch | 6 Jan 2022 | Méthodes et outils de Conformité La communication, la coordination et le rapproche…28/08/2022NewsIIF Comments on FinCEN Advanced Notice of Proposed Rulemaking on AML Program EffectivenessThe IIF response reflects discussion on the FATF focus on effectiveness, the importance of cross agency and cross border cooperation and the…28/08/2022NewsAccord de coopération entre le Luxembourg et Monaco au sujet de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorismeAfin de renforcer leur action en matière de surveillance à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terroris…28/08/2022NewsEconomic Impacts of Climate Change: Exploring short-term climate related shocks for financial actors with macroeconomic modelsTous les jours, GRACES.community)sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsEBA publishes binding standards on Pillar 3 disclosures on ESG risks24 January 2022 _▪ The technical standards aim to ensure that stakeholders are well-informed about institutions’ ESG exposures, risks, and s…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.