PSI / EI / Broker / Marchés
Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».
NewsThe Business-wide financial crime risk assessmentTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsGuide de bonnes pratiques : La mise en place et le déploiement du dispositif anticorruptionhttps://www.linkedin.com/posts/maxence-lantoine_livrable-mémoire-sapin-ii-maxence-lantoine-ugcPost-6820672680237252608-jJGa/ "CLAP DE …28/08/2022NewsBlockchain Security - A Framework for Trust and AdoptionTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsSDG 16 SPOTLIGHT REPORTING INITIATIVE From Transparency InternationalThis interactive platform hosts data from Transparency International's SDG 16 Spotlight Reporting Initiative, which has involved TI national…28/08/2022NewsPaper on corruption as a financial entry point to green crimeThe Global Coalition to fight financial crime : Founded in 2018 by Europol, the World Economic Forum and Refinitiv, the Coalition brings to …28/08/2022NewsPublic Statement on Pandora Papers by FATFStatement by the FATF President Paris, 21 October 2021 - The Financial Action Task Force (FATF) has noted the revelations in news reports,…28/08/2022NewsOCDE - United States Phase 4 Monitoring Report17/11/2020 – The United States continues to demonstrate an increasing level of anti-bribery enforcement, having convicted or sanctioned 174 …28/08/2022NewsConformité à l'intégrité dans les projets d'infrastructure des Balkans occidentauxhttps://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/western-balkans-flags-800x450.jpg Les drapeaux des six Balkans occidentaux : de…28/08/2022SanctionsAnalyse statistique des sanctions prononcées par l'ACPR depuis sa créationPar Alain CURTET ...28/08/2022News2022 CYBERSECURITY PREDICTIONS : 10 INDUSTRY PREDICTIONSTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsAudit Interne : Référenciels de Risqueshttp://www.audit-interne-referentiels-risques.com/ ...28/08/2022ÉditoLe rapport d'activité 2021 de l'AFACinq ans après l’adoption de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de …28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.