GRACES.community
← Média

PSI / EI / Broker / Marchés

Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».

NewsLes Membres expriment des préoccupations au sujet du manque de transparence à la réunion du Comité des subventions de l’OMCL’absence de notifications de Membres de l’OMC concernant les subventions qu’ils accordent à leurs entreprises continue d’être une source de…28/08/2022NewsTRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING by GAOTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsTrafficking and Money Laundering:Strategies Used by Criminal Groups and Terrorists and Federal Efforts to Combat ThemGAO-22-104807 Published: Dec 23, 2021. Fast Facts We reviewed how transnational criminal organizations and terrorist groups traffic goods s…28/08/2022NewsANSSI : Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passeL'authentification des différents utilisateurs d'un système d'information (allant des simples utilisateurs aux administrateurs) joue un rôle…28/08/2022NewsGuide méthodologique LCB-FT à l’attention des PSAN pour la constitution de leur dossier pour une demande d’enregistrementLe présent guide s’adresse aux PSAN en cours d’enregistrement. Il vise à expliquer la marche à suivre par ces acteurs pour se conformer à la…28/08/2022NewsIllegal Wildlife Trade and Illicit Finance in the UKAlexandria Reid and Cathy Haenlein 19 January 2022 This Whitehall Report is the first independent study to address the UK’s exposure and r…28/08/2022NewsAnti-Fraud PlayBook : the defense is a good offenseThe Anti-Fraud Playbook provides best practices and tools for implementing, benchmarking and improving fraud risk management programs WEB…28/08/2022NewsProscribed terrorist groups or organisationsList of terrorist groups or organisations banned under UK law, and details of proscription criteria. Details This document lists the extre…28/08/2022NewsLes ressources utiles pour les RH pendant la période COVID-19 (en date de 21 Mars 2020)En cette période inédite, l’équipe souhaite apporter sa mince contribution à la solidarité nationale. Nous mettons à disposition des équipes…28/08/2022NewsALBANIE : Anti-money laundering and counter-terrorist financing measuresTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsAirbus : Une affaire de corruption mondiale résolue !Airbus : Une affaire de corruption mondiale résolue ! Airbus a accepté de payer une amende d'un montant total de 3,6 milliards d'euros à la …28/08/2022NewsAnti-Money Laundering Legislative Package by European Economy and Social CommitteeAdopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021 Reference: ECO/555-EESC-2021-02524-00-00-AC-TRA Opinion Type: Mandatory Referral:  …28/08/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres