Risque de marché
Articles de veille conformité sur le thème « Risque de marché ».
SanctionsL’ex-patron de Binance, condamné à 4 mois de prison aux Etats-UnisReconnu coupable de manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent, entre autres,l’ancien patron de la première platefor…29/05/2024NewsFlash Info : accord entre l'AMF et une société de gestion privéeAccord de composition administrative conclu le 4 septembre 2023 entre l'AMF et la société Wagner Gestion Privée29/05/2024Événements'Risk Revealed' 2024Mercredi 3 juillet 2024 09:00 - 14:00 LSEG Le Centorial, 18 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris28/05/2024ÉditoEnquête sur les risques en matière de durabilitéLe SGACPR réalise en 2024 une enquête transverse sur l'intégration des risques en matière de durabilité dans la gouvernance des entreprises …22/05/2024NewsFinancial Crime Guide:A firm’s guide tocountering financialcrime risks (FCG)The FCA Handbook contains the complete record of FCA Legal Instruments and presents changes made in a single, consolidated view. You can cli…22/05/2024NewsFLASH INFO CID CONSULTINGEdition du 24 avril 202421/05/2024NewsNewsletter | Actualité Conformité et Contrôle Interne bancaire - Mars 2024Mazars vous propose une veille réglementaire destinée à vous apporter une synthèse des actualités marquantes liées à la Conformité et au Con…16/05/2024Rapport annuel / bilanSARs Annual Statistical Report 2023Suspicious Activity Reports April 2022 - March 202314/05/2024Rapport annuel / bilanRISKS OF ILLICIT FINANCIAL FLOWS IN AFRICAIllicit financial flows are a major development challenge for African countries, and cause a major drain on capital and revenues. They are a…13/05/2024Sanctions2 hommes d'affaires russes gagnent un procès sur les sanctions de l'UESanctions contre la Russie : deux hommes d'affaires russes gagnent leur procès contre l'UE13/05/2024Rapport annuel / bilanParis Europlace publishes its European Priorities Report for 2024-2029Paris Europlace today published its report dedicated to the European priorities identified by the Paris financial centre for the next legisl…10/05/2024NewsFLASH INFO : Synthèse des contrôles SPOTSynthèse des contrôles SPOT sur le traitement des réclamations par les prestataires de services d’investissement (février 2024)06/05/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.