GRACES.community
← Média

Risque de marché

Articles de veille conformité sur le thème « Risque de marché ».

NewsAML/CFT: reporting entities activity 2022 reviewThe 2022 review on reporting entities activity is now available 📝🌊 166,961 information reports sent to Tracfin, including 162,708 suspicio…TRACFIN · 07/07/2023Veille réglementaireLettre réglementaire n°37 - Juin 2023Ce début d’année 2023 a été marqué par la faillite de banques américaines tout d’abord, puis par la reprise d’une banque en Europe. La Silic…MAZARS · 06/07/2023NewsEuropean Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)Terrorism and extremism remain serious threats to public security in the European Union (EU). Europol is tasked with supporting Member State…EUROPOL · 06/07/2023NewsMAÎTRISER LES RISQUES FINANCIERS ET COMPTABLES DANS UNE PETITE COMMUNEUn nouveau livret pour aider les petites communes à maîtriser leur risques financiers et comptables.🤝 Dans le cadre de la démarche d'accomp…CNFPT · 05/07/2023NewsLCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022Ce bilan consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du te…TRACFIN · 04/07/2023NewsLe rapport annuel de l'ABE met en lumière les principales réalisations en 2022L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié aujourd'hui son rapport annuel qui présente les activités et les réalisations en 2022 et donne…European Banking Authority · 04/07/2023NewsLe règlement MiCA : les nouvelles règles du jeu en matière de cryptoactifsOn parle beaucoup de MiCA.Mais dans cette réglementation on parle peu des Abus de marché et de la manière dont cette réglementation inspirée…KRAMER LEVIN · 30/06/2023NewsGUIDANCE FOR LICENSED FINANCIAL INSTITUTIONS ON RISKS RELATED TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERSThe Central Bank of the UAE established a dedicated Department in August 2020 to handle all Anti-Money Laundering and Combatting the Financi…CENTRAL BANK OF THE UAE · 26/06/2023NewsBENIN TECHNICAL ASSISTANCE REPORT—GOVERNANCE DIAGNOSTICAt the request of the authorities of the Republic of Benin (“Benin”), a team consisting of multiple IMF departments (FAD, LEG and MCM) condu…IMF / FMI · 26/06/2023NewsRapport d'activité 2022 - ACPRL’année 2022 a été marquée par une multitude de facteurs déstabilisants et un fort accroissement de l’incertitude géopolitique, économique e…ACPR · 20/06/2023NewsCumCum/CumEx: où en est-on un mois et demi après les perquisitions ?Le 28 mars, nous apprenions que plusieurs grandes banques françaises faisaient l’objet de perquisitions dans le cadre d’une enquête ouverte …Le blog de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme · 19/06/2023NewsPathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global ApproachIn the evolving crypto-asset ecosystem, coordinating regulatory frameworks across jurisdictions is a complex and formidable task. Given the …WORLD ECONOMIC FORUM · 13/06/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres