GRACES.community
← Média

Risque de marché

Articles de veille conformité sur le thème « Risque de marché ».

NewsESMA STRATEGY 2023 2028ESMA IN BRIEF The European Securities and Markets Authority (ESMA) is an independent European Union (EU) Authority that contributes to safeg…11/01/2023SanctionsDanske Bank Forfeits $2 Billion After Pleading Guilty to FraudBy Bob Van Voris 5 janvier 2023 ‍ Formal sentence comes after bank entered its plea in December Sentence caps Danish lender’s worst scand…10/01/2023SanctionsUAE slaps fine on six companies for violating anti-money laundering lawsThe non-financial business companies were found guilty for breaching the provisions of the UAE’s anti-money laundering and terrorism financi…09/01/2023InterviewInterview Antoine COLLEPour téléchargez l'interview d'Antoine COLLÉ de Blank Cliquez ici Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vou…03/01/2023InterviewBinance : le patron de la plus grande plateforme de cryptos mondiale détaille ses ambitions pour la France par Les EchosPar Nessim Aït-Kacimi , Charlie Perreau , Sophie Rolland Publié le 9 nov. 2021 à 18:15 Changpeng Zhao, le fondateur et président de la p…Par Nessim Aït-Kacimi , Charlie Perreau , Sophie Rolland · 03/01/2023NewsEvaluation des risques du système financier français par la Banque de FranceÉvaluation des risques du système financier français - Décembre 2022 ‍ Dans ce document: VUE D'ENSEMBLE 1. ANALYSE TRANSVERSALE DES VULN…28/12/2022NewsAnti-money laundering and countering the financing of terrorism: Supervision Report 2020-22This report provides information about the performance of AML/CTF supervisors between 6 April 2020 – 5 April 2022 and fulfils the Treasury’s…27/12/2022NewsAnti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critiqueAnti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critique ‍ Les règles internes d’une banque ne doivent pas se content…26/12/2022NewsAML/CFT in the EU Supervisory Digital Finance AcademyIn October, the European Commission together with the European Supervisory Authorities (ESAs) and the Florence School of Banking and Finance…23/12/2022Veille réglementaire2ème épisode - Communication de crise : quelles leçons à tirer de l'actualité ?Vous trouverez dans le post : 📌 Des liens vers les posts déjà écrits sur ce sujet et disponibles sur le blog L’impact d’une dégradatio…22/12/2022NewsSeizing the opportunity: Europol–Basel Institute recommendations on tackling crypto crime and money launderingAs the use of crypto assets expands into practically every country and sector, so does its abuse to commit new forms of crime and launder cr…21/12/2022NewsLutte contre le blanchiment de capitaux: le Conseil arrête sa position sur un corpus réglementaire renforcéL'UE poursuit sa lutte pour protéger les citoyens de l'UE et le système financier de l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financeme…16/12/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres