Risque opérationnel
Articles de veille conformité sur le thème « Risque opérationnel ».
SanctionsUK ANTI-CORRUPTION SANCTIONSTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsIsrael's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing24 May 2022 - Since the 2018 assessment of Israel's measures to tackle money laundering and terrorist financing, the country has taken a num…28/08/2022NewsLosing our moral compass : Corrupt money and corrupt politicsTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsFraud Prevention: 10 action stepsThis White Paper outlines the reasons that organizations need to bolster their fraud prevention efforts. It consolidates into a single refer…28/08/2022NewsEU FINANCIAL REGULATORS WARN CONSUMERS ON THE RISKS OF CRYPTO-ASSETSThe European Supervisory Authorities (EBA, ESMA and EIOPA – the ESAs) warn consumers on 17 of march that many crypto-assets are highly ris…28/08/2022NewsFraud Illustrations and Scenarios by AIGTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsNew Zealand's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing31 May 2022 - Since the 2021 assessment of New Zealand's measures to tackle money laundering and terrorist financing, the country has taken …28/08/2022PodcastFlorence Bigot - Etre et Directeur juridique et gérer les risques - Tout Droit Tout Simple🎥 Podcast par Delphine Bordier Dans cet épisode, Florence BIGOT explique en quoi consiste le rôle du DJ par rapport à celui de juriste e…28/08/2022NewsEtat du marché & perspectives 2022 - Assurances des entreprisesQuand 90 % des entreprises ayant participé à notre enquête sur le marché de l’assurance en P&C déclarent avoir subi des hausses tarifaires, …28/08/2022NewsUne économie juste et durable: la Commission établit des règles relatives au respect des droits de l'homme et de l'environnement par les entreprises dans les chaînes de valeur mondialesCommuniqué de presse 23 février 2022 La Commission européenne a adopté aujourd'hui une proposition de directive sur le devoir de vigilance d…28/08/2022NewsUE : Anti-money laundering: Council agrees its negotiating mandate on transparency of crypto-asset transfersToday’s agreement is an important step towards closing the gaps in our financial systems that are malevolently used by criminals to launder …28/08/2022ÉditoUne façon d’analyser l’ampleur des risques ou comment parler de l’ampleur des risquesExperte Fonction Risk Manager et Gestion des Risques, enseignant et chercheur en gestion à l'Université Toulouse II, Caroline AUBRY propos…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.