GRACES.community
← Média

Risque opérationnel

Articles de veille conformité sur le thème « Risque opérationnel ».

NewsCEO Guide to RiskManagement and governance of health and safety risk Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles…28/08/2022NewsBasel Institute on Governance : 2021 ANNUAL REPORTTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022SanctionsBank of Italy bans N26 from onboarding new customers over AML failingsBy Amelia Isaacs on Friday 1 April 2022 In the latest punishment for N26 over AML shortcomings, the bank is banned from taking on new cust…28/08/2022NewsFinancial Intelligence Analysis Unit - Annual Report 2021Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsASSET RECOVERY - THE ROLE OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITSI (FIUS) - EGMONT GROUPTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsTreasury Releases Study on Illicit Finance in the High-Value Art MarketWASHINGTON – 02/04/2022 The U.S. Department of the Treasury published a study on the facilitation of money laundering and the financing of t…28/08/2022NewsAccord de principe pour remplacer le Privacy ShieldLes États-Unis et la Commission européenne sont parvenus à un accord de principe pour trouver le remplaçant au Privacy Shield, afin d’encadr…28/08/2022NewsApprentissage automatique et conformité financière : une révolution technologique incontournable par le Blog Conformitépar Frédéric Boulier | 16 Déc 2021 | Méthodes et outils de Conformité L’Intelligence Artificielle et les Graph Analytics sont les outils…28/08/2022NewsAnti-Money Laundering Transaction Monitoring in the Markets sectorAFME, in collaboration with EY , has today published its “Anti-Money Laundering Transaction Monitoring in the Markets sector” paper. A key …28/08/2022NewsANSSI : règles de détectionLe CERT-FR ( ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ) propose au téléchargement un ensemble de règles de détecti…28/08/2022NewsANSSI : RAPPORT MENACES ET INCIDENTS DU CERT-FRPanorama de la menace informatique 2021 Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document. Dans ce panorama de la menace in…28/08/2022NewsDe nouvelles règles et actions en faveur de l'excellence et de la confiance dans l'intelligence artificielleLa Commission propose de nouvelles règles et actions visant à faire de l'Europe le pôle mondial d‘une intelligence artificielle (IA) digne d…28/08/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres