Risque opérationnel
Articles de veille conformité sur le thème « Risque opérationnel ».
NewsGuideline : Detecting financial flows of modern slavery and human traffickingModern Slavery and Human Trafficking indicators are often not applicable to the more conventional transaction monitoring systems used by fin…FAST · 30/06/2023NewsCorruption organisée Financement politique dans les Balkans occidentauxCe rapport utilise le terme « corruption organisée » pour expliquer comment la corruption est ancrée dans l'économie politique de nombreux p…GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME · 29/06/2023NewsTarnished hope Crime and corruption in South Sudan's gold sectorL'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (ASGM) offre une multitude de résultats de développement positifs pour les com…GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME · 29/06/2023ÉvénementsTablée de la Loi, les dîners-débats du Village de la JusticeINVITATIONLe Village de la Justice a le plaisir de vous convier aux Tablées de la Loi dîner-débat entre managers juridiquesle 29 juin à 19h …VILLAGE DE LA JUSTICE · 28/06/2023Événements2e conférence des métiers et des compétences : les enjeux emplois de la transition écologiqueMardi 04 juillet 202308h30 à 16h30 Auditorium Marceau LongDans le prolongement de la première conférence annuelle des métiers et des compéte…FRANCE STRATEGIE · 28/06/2023ÉvénementsCyber compliance : l’autre métier du RSSILe 4 avril 2023, lors du Risk & Governance world forum en partenariat avec RSM sur la gestion des risques, Jean-Noël Barrot, Ministre délégu…RSM · 28/06/2023Événementscérémonie du prix des Sciences du RisqueLa Fondation d'Entreprise Optimind, en partenariat avec l’AMRAE, France Assureurs, l’Institut des actuaires et L'argus de l'assurance, a le …OPTIMIND · 28/06/2023NewsAnti-money laundering and counter-terrorist financing measuresGAFI / FATF · 28/06/2023PodcastLes entreprises et le droit international humanitaireEp. 16mardi 6 juin 2023Le droit international humanitaire (DIH), aussi connu sous le nom de « droit de la guerre » ou « droit des conflits a…CHARLOTTE MICHON · 28/06/2023NewsNEBOT Paper 1 - Beneficial owners of European companiesCivil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) is a project that implements the “Preparatory action – Capacity building …TRANSPARENCY INTERNATIONAL · 28/06/2023NewsProject Aurora - The power of data, technology and collaboration to combat money laundering across institutions and bordersMoney laundering is a global problem that undermines the integrity and safety of the global financial system. The amount of money laundered …BIS · 27/06/2023NewsLa Haute Autorité publie son rapport d’activité 2022La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie son rapport d’activité 2022, année d’échéances politiques et électorales ma…LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE · 27/06/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.