Secteur Public / Para-public
Articles de veille conformité sur le thème « Secteur Public / Para-public ».
NewsEU ETS: Detecting, preventing, and fighting money laundering in emissions tradingEU ETS: Detecting, preventing, and fighting money laundering in emissions tradingThis is a EU-wide study on the detection of money launderin…UMWELT BUNDESAMT · 14/04/2023SanctionsSUPERVISION OF THE EXECUTION OF JUDGMENTS AND DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 2022The latest annual report on the execution of judgments from the European Court of Human Rights is now online. It highlights on-going trends …CONSEIL DE L'EUROPE · 14/04/2023NewsUpdated assessment of inherent risks of money laundering and terrorist financing in Canada - March 2023Executive SummaryCanada has a robust and comprehensive Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing (AML/ATF) Regime, which promotes t…department of Canada · 13/04/2023NewsRéseaux criminels dans les ports de l'UE : risques et défis pour les forces de l'ordreFocus sur le détournement des codes de référence des conteneurs dans les ports d'Anvers, Hambourg et RotterdamDATE DE PUBLICATION05 AVRIL 20…EUROPOE · 13/04/2023ÉditoLANCEURS D’ALERTE : LE NOUVEAU GUIDE PRATIQUE DU DÉFENSEUR DES DROITSLa Défenseure des droits publie le Guide du lanceur d’alerte pour accompagner les lanceurs d’alerte et ceux qui les soutiennent dans leurs d…DEFENSEUR DES DROITS · 12/04/2023NewsVenezuela's measures to combat money laundering and terrorist financingThis evaluation was based on the 2012 FATF Recommendations, and was prepared using the 2013 Methodology. The evaluation was based on informa…FATF · 11/04/2023NewsThe Future of AMLWritten by International Compliance Association on Monday April 3, 2023It’s time to take stock: What is the future of AML? From the rise of …INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION · 11/04/2023NewsLes obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel animant un réseau de distribution dans le suivi de la commercialisation des contratsPlusieurs contrôles sur place réalisés par l’ACPR auprès de distributeurs animant des réseaux ont mis en évidence des carences importantes d…ACPR · 11/04/2023NewsISO 37001 : la norme anticorruption pour un engagement qui rassure les partenaires commerciauxLa norme ISO 37001 certifie la qualité des dispositifs anticorruption dans les entreprisesAvec des exigences réglementaires de plus en plus …SKAN1OUTLOOK · 06/04/2023NewsUn haut fonctionnaire de la Commission européenne se retire après avoir accepté des vols gratuits pour le QatarPublié le 29.03.2023Le chef de la direction générale de la mobilité et des transports à la Commission européenne, Henrik Holelei, renonce à …TOUTE L'EUROPE · 06/04/2023ÉditoACTES DU COLLOQUE DIALOGUE ENTREPRISE – FINANCE : SOLUTIONS ET ACTIONS POUR LA NATUREACTES DU COLLOQUE DEFi – 27 JUIN 2022Dialogue Entreprise – FinanceSolutions et actions pour la natureDans la perspective de la COP15 et dans…ENTREPRISESPOUR L'ENVIRONNEMENT · 05/04/2023NewsPourquoi la gestion des lancements d’alerte est si difficile en entreprisede Franck Métay28 mars 2023Le traitement des alertes internes lancées dans une entreprise est d’une grande complexitéAlors que les lanceurs …SKAN1 · 04/04/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.