GRACES.community
← Média

Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos

Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».

NewsGUIDE PROFESSIONAL OBLIGATIONS WITH REGARD TO THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCINGIn order to prevent and raise awareness among professionals subject to the AML/CFT Law of 12 November 2004 as amended (hereinafter “AML/CFT …GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG · 30/03/2023NewsGuidance on Beneficial Ownership of Legal Persons10 March 2023 - In March 2022, the FATF agreed on tougher global beneficial ownership standards in its Recommendation 24 by requiring countr…FATF · 29/03/2023PodcastCORRUPTION, FAVORITISME, DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS, ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?Émission 1/3Les risques d’atteintes à la probité pour les agents territoriaux à travers des exemples concrets pris dans les métiers. Dans un…CNFPT · 29/03/2023News112 banques de l’Union européenne, dont 10 groupes français, soumises aux tests de résistanceLe 31 janvier dernier, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la Banque centrale européenne (BCE) ont annoncé le lancement officiel de leur…ACPR · 29/03/2023Veille réglementaireAnalyse de la sanction ACPR à l’encontre d’AXA BANQUEportant sur la sanction prononcée par l’ACPR à l’encontre d’AXA Banque en matière de LCBFT.AXIESS · 28/03/2023SanctionsJuridictions présentant des défaillances substantielles et stratégiques en matière de LCBFTRésuméLa situation en UkraineLes juridictions présentant des défaillances substantielles et stratégiques en matière de lutte contre le blanc…LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG · 27/03/2023NewsGlobal Terrorism Index 2023The Global Terrorism Index provides a comprehensive summary of the key global trends and patterns in terrorism over the last decade.INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE · 27/03/2023SanctionsLCB-FT : liste des pays à surveillerLCBFT : liste des pays à surveillerPrise en compte de la mise à jour par le GAFI de la liste des pays à surveiller suite à l'assemblée génér…AC COMPLIANCE · 22/03/2023NewsInternet crime report 2022 - IC3The Internet Crime Complaint Center, or IC3, is the Nation’s central hub for reporting cyber crime. It is run by the FBI, the lead federal a…INTERNET CRIME COMPLAINT CENTER - FBI · 22/03/2023ÉvénementsCorruption et arbitrage : La place de Paris en arbitrage est-elle menacée par la jurisprudence récente ?Dans le cadre de la Paris Arbitration Week 2023, l'équipe Arbitrage de Navacelle vous invite à participer à sa table ronde sur le thème « Co…NAVACELLE · 21/03/2023ÉvénementsWebinaire | Compliance, transparence, conflit d’intérêt… ce que le DAF doit savoir pour maîtriser les risquesManque de transparence, conflit d’intérêt dans les relations avec des acteurs publics, compliance avec la réglementation LAB… le risque de r…DFCG · 21/03/2023ÉvénementsTable-ronde : Les enquêtes internes anticorruptionCommission Gouvernance et Ethique Le cabinet Latham & Watkins et la Commission Gouvernance et Ethique du Cercle Montesquieu sont heureux de …CERCLE MONTESQUIEU · 21/03/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres