Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
NewsVIDEOCONFERENCE - MEETING OF THE EXPERT GROUP ON MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCINGVIDEOCONFERENCE - MEETING OF THE EXPERT GROUP ON MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING9 February 2023DRAFT AGENDACOMMISSION EUROPEENNE · 22/02/2023NewsPodcast Enquête Interne - Agence française anticorruption : Charles Duchaine fait le bilan« Aujourd’hui, on voit des procédures qui ne sont parfois pas très efficaces parce qu’elles souffrent d’un manque de méthode ou d’un mauvais…LEFEBVRE DALLOZ - ENQUETE INTERNE · 22/02/2023NewsConsultation on effective management of ML/TF risks when providing access to financial services (EBA/CP/2022/13)The European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation on new Guidelines on the effective management of money laundering …INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE · 21/02/2023NewsVirtual Assets Service Providers Guide to the Prevention of Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation FinancingLes Îles Vierges, en tant que centre financier international, restent engagées dans la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent (BC), l…British Virgin Islands - Financial Services Commission · 21/02/2023NewsTrade-Based Money Laundering: A Global ChallengeFebruary 2, 2023A new publication analyzing the scope and characteristics of global trade-based money laundering (TBML) finds that this illi…GFINTEGRITY · 20/02/2023PodcastHABILITÉ.E.S - La série de podcasts de TRACFIN - Océane, 29 ans enquêtrice en renseignement économique🎙 Podcasts | TRACFIN est sur les ondes ! Découvrez le 1er épisode de notre série de podcasts « Habilité.e.s », qui vous permettra de découv…TRACFIN · 20/02/2023NewsCorruption crackdown under new government anti money laundering lawsFrom Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Department for Business and Trade, Companies House , and Lord CallananPublished1…government of UK · 17/02/2023NewsLa revue du Cercle NexusLe cercle Nexus est une organisation apolitique et pluridisciplinaire. Elle prend la forme d’une association régie par la loi de 1901. Créée…CERCLE NEXUS · 17/02/2023NewsFATF Annual Report 2021-2022The FATF Annual Report 2021-2022 sets out the achievements of the FATF under the second year of the German Presidency of Dr. Marcus Pleyer.A…FATF-GAFI · 16/02/2023NewsDéontologie de la sécurité : publication d'une étude inéditeLe 20 janvier, le Défenseur des droits publie une étude baptisée « Les agences de contrôle externe des polices : émergence et consolidation …DEFENSEUR DES DROITS · 16/02/2023Veille réglementaireObligations LCB-FT et prévention de la fraude : la Cour de cassation clarifie les responsabilitésBLL est expert en conformité réglementaire et AML officer au sein d’un cabinet de conseil spécialisé en Sécurité Financière. Il a travaillé …10/02/2023Interview"La France a un assez bon arsenal contre la corruption, qu'il faut faire vivre" (Guillaume Hézard, chef de l'OCLCIFF)Entretien avec Judith BLANES, d'AEF Info sur Guillaume HEZARD, Chef de l'Office central de lutte contre la corruption (OCLCIFF) au Ministère…10/02/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.