Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
NewsLutte contre le blanchiment de capitaux: le Conseil arrête sa position sur un corpus réglementaire renforcéL'UE poursuit sa lutte pour protéger les citoyens de l'UE et le système financier de l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financeme…16/12/2022ÉditoLa France participe à la 20e Conférence internationale contre la corruption (du 6 au 10 décembre 2022)Co-organisée par l’ONG Transparency International et les Etats-Unis, la 20ème édition de la Conférence internationale contre la corruption …16/12/2022Sanctions2 469 money mules arrested in worldwide crackdown against money launderingLaw enforcement prevented EUR 17.5 million from being laundered by money mules in three-month action Law enforcement from 25 countries, su…15/12/2022NewsDevoir de vigilance : Le Conseil de l'Union Européenne a adopté sa position (orientation générale) sur la Directive relative au devoir de vigilancePar Roxana FAMILY Devoir de vigilance : Le Conseil de l'Union Européenne a adopté sa position (orientation générale) sur la Directive re…15/12/2022NewsRAPPORT DE SYNTHÈSE D’INTERPOL SUR LES TENDANCES MONDIALES DE LA CRIMINALITÉ EN 2022Rapport d’INTERPOL sur les tendances mondiales de la criminalité en 2022 La société et les citoyens font face à de graves menaces liées à l’…15/12/2022NewsTRACE Bribery Risk Matrix 2022La TRACE Bribery Risk Matrix (TRACE Matrix) mesure les risques de corruption dans 194 juridictions, territoires et régions autonomes et se…15/12/2022NewsOECD Working Group on Bribery in International Business TransactionsEstablished in 1994, the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (Working Group) is responsible for monitoring …15/12/2022NewsGuide sur la cartographie des risques vigilanceInformation on the Supply Chain Act On this page, non-German speakers can find information on the Supply Chain Act. The Act on Corporate D…15/12/2022NewsANTI-CORRUPTION GUIDE FOR SMEs AND SMALLER INTERMEDIATE SIZED ENTERPRISESAfin de favoriser la diffusion du référentiel français anticorruption à l’ensemble des filiales internationales des entreprises assujetties …15/12/2022NewsFINTRAC 2021–22 Annual Report Safe Canadians, Secure Economy"Over the past year, the Centre supported a number of national priorities, including the federal government's efforts to combat Russian-link…15/12/2022NewsAuditing Anti-corruption Activities, 2nd EditionRegardless of the geographic location, industry, or type of organization or program, opportunities for corruption present significant risks.…14/12/2022NewsGRECO: Publication of 2nd Interim Compliance Report of 4th Evaluation Round on GermanyThe Council of Europe’s Group of States against Corruption (GRECO) has made public today its Second Interim Compliance Report of Fourth Eval…11/12/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.