Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
NewsStrengthening the ethics framework within aid organisationsGood practices from the compliance approach and the values-based approach Development aid organisations can develop and implement ethics f…05/10/2022SanctionsAmende record à l’encontre d’Instagram à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données15 septembre 2022 À la suite de la décision contraignante de règlement des différends du Comité européen pour la protection des données (CE…04/10/2022NewsLa missive Gattegno : MCG 9 Faut-il décentraliser la compliance ?Dans la plupart des organisations, la compliance est centralisée. Cette centralisation permet de donner l’impulsion et de créer une cohérenc…04/10/2022NewsRapport au Parlement 2022 sur les exportations d'armement de la FranceAuteur(s) moral(aux) : Ministère des Armées Le rapport au Parlement fait le bilan du marché de l'armement pour 2021. En 2021, les prise…03/10/2022NewsAFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises30/09/22 Deux ans après son premier diagnostic sur le niveau de maturité des dispositifs anticorruption des entreprises publié en 2020, e…03/10/2022InterviewInterview de Saliha ABDOU, Directrice Conformité, Club MedPouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous arrivé en Compliance ? Je suis Directrice Compliance et Data P…02/10/2022SanctionsOracle Sanctionné Par La SEC (Encore) Pour Inconduite Corrompue Au Moyen-Orient Et En IndeLa Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé aujourd'hui des accusations réglées obligeant Oracle Corporation à pa…30/09/2022NewsLa conformité anticorruption : un enjeu clé de la RSE pour les investisseursBrune Lange La lutte contre la corruption compte parmi les critères RSE , qui mesurent la durabilité et l’impact éthique d’un investi…30/09/2022SanctionsIndex mondial des sanctions Global Sanctions Index Castellum.AI a créé le tout premier Global Sanctions Index (GSI) pour évaluer l'exactitude et l'exhaustivité des …30/09/2022NewsGatekeepers : avocat, comptables, notaires, quel rôle dans la connaissance client ?par Jules Chartier | 3 Oct 2022 | LCB-FT Les gatekeepers deviennent les acteurs clés de la lutte contre le blanchiment de capitaux.…29/09/2022NewsGaranties implicites contenues dans les contrats en matière de couverture du risque cyber : l’ACPR salue la publication de la position de l’EIOPAAujourd’hui vient d’être publié un Supervisory Statement on management of non-affirmative cyber underwriting exposures par l’Autorité europé…29/09/2022NewsCrypto-Asset Reporting FrameworkOECD presents new transparency framework for crypto-assets to G20 10/10/2022 - The OECD delivered today a new global tax transparency fram…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.