GRACES.community
← Média

Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos

Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».

NewsDigital Currency - White PaperAs digital currencies begin to play a critical role in the global economy, their responsible design and deployment must be a focus for decis…28/08/2022NewsFMI : Rapport sur la stabilité financière dans le mondeLes risques à court terme pour la stabilité financière dans le monde sont maîtrisés pour le moment. En prenant au bon moment des mesures san…28/08/2022NewsDigital Currency Governance Consortium White Paper Series - WORLD ECONOMIC FORUMInnovations in technology are driving rapid development of new forms of money. The way global leaders from public and private sectors develo…28/08/2022NewsLegal Tech & Compliance par les Business & Legal ForumsBusiness & Legal Review n° 9 site internet VISIONS CROISÉES - BLF’S Legal Tech & Compliance 6 minutes En quoi les legal tech peuvent…28/08/2022NewsProtéger les européens contre la criminalité financière et le financement du terrorismeÉvénement co-organisé avec Ministère de l'Intérieur Organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, cet…28/08/2022NewsGlobal Coalition to Fight Financial Crime MENA Chapter Hosts its Inaugural MeetingOn Thursday 8th April 2021, the MENA Chapter of the Global Coalition to Fight Financial Crime (GCFFC), held their inaugural meeting, under t…28/08/2022NewsRèglement DORA : la résilience opérationnelle informatique sans frontièrespar Douchka Pharose | 9 Juin 2022 | Par son étendue et ses nouvelles exigences, le règlement DORA révolutionne la gestion de la résilience…28/08/2022NewsL’OMC lance une nouvelle plate-forme pour les licences d’importationQuatre années de travail du Secrétariat de l’OMC ont porté leurs fruits avec le lancement, le 9 octobre 2020, de la nouvelle base de données…28/08/2022NewsLa conformité dans le secteur aéronautique et spatialPar Corinne Lagache ...28/08/2022NewsRapport 2022 d’évaluation mutuelle de la France par le GAFI : succès et améliorations22 Juin 2022 Les conclusions du rapport 2022 d’évaluation mutuelle du GAFI sont un véritable succès pour la France. Sur quels points ? Quels…28/08/2022PodcastLa chronique Compliance et Sécurité : Episode 1 : Le KYCEpisode 1 : Le KYC ...28/08/2022NewsKYC Infogreffe : La connaissance client authentiquePour quels besoins ? KYC Infogreffe vous permet de vérifier l'ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients, prospects et parten…28/08/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres