GRACES.community
← Média

Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos

Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».

NewsCadre des Collèges LCB/FT : Maturation par l'ABELe cadre des collèges LCB/FT se renforce, selon l'ABE, offrant une meilleure coordination et harmonisation des pratiques de surveillance.Jana Jaklic · 28/10/2025Veille réglementaireLa culture du risque : un levier stratégique pour la résilience organisationnelleLa culture du risque dépasse le cadre théorique pour s’imposer comme un pilier de la gouvernance et de la performance. Les régulateurs en fo…WeLance Conseil · 28/10/2025NewsNouveau partenariat stratégique : Maison de la Compliance s’allie à CESAR pour transformer l’accompagnement en conformitéMaison de la Compliance annonce un partenariat avec CESAR visant à moderniser l’accompagnement de ses clients en matière de conformité. Une …Maison de la Compliance · 28/10/2025News18e Colloque AMF : Sanctions et RégulationDécouvrez les discours et débats du 18e colloque de la Commission des sanctions de l'AMF, axés sur la régulation et les sanctions des marché…AMF · 28/10/2025Veille réglementaireStratégies hybrides de prévention des fraudes : équilibrer réactivité et anticipationL’efficacité des dispositifs antifraude repose sur une combinaison optimale entre mesures préventives et mécanismes de détection réactive. L…blog ACFE · 28/10/2025NewsRecrutement d'une experte en conformité réglementaire au sein d'un cabinet spécialiséUn cabinet de conformité annonce l'intégration d'une nouvelle collaboratrice issue de l'Autorité des marchés financiers. Son expertise en ge…Maison de la Compliance · 27/10/2025Veille réglementaireConflit de compétences : l'AMF clarifie les limites du conseil CIF sur les fonds cantonnés luxembourgeoisL'Autorité des marchés financiers française remet en cause la conformité des Conseillers en Investissements Financiers (CIF) lorsqu'ils cons…OPADEO · 24/10/2025SanctionsSanctions contre Olie Spirit : enjeux et impactsDécision de sanction contre Olie Spirit pour manquements en conformité, impactant le secteur financier.Perla El-Kesserwani · 24/10/2025Veille réglementaireCode de la compliance 2026 : ouvrage de référence annoté et commentéLa sixième édition du Code de la compliance 2026 propose une analyse exhaustive des textes réglementaires français, européens et internation…Observatoire ethique publique · 23/10/2025Rapport annuel / bilanRapport annuel Tracfin 2025 : menaces BC-FTAnalyse du rapport annuel Tracfin 2025 sur les menaces BC-FT, tendances émergentes et typologies de fraude.NB · 23/10/2025Veille réglementaireFlash Réglementaire : synthèse des évolutions normatives du 1er au 15 octobre 2025La Maison de la Compliance publie son Flash Réglementaire n°72, couvrant les actualités réglementaires récentes. Une synthèse exhaustive des…Maison de la Compliance · 23/10/2025SanctionsSanction contre Mme Florence ReboulDécision de sanction à l'encontre de Mme Florence Reboul par la commission des sanctions, soulignant l'importance de la conformité réglement…perla el-kesserwani · 23/10/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres