Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
Newsassessment of the inherent money laundering and terrorism financing risksDraft sector risk assessment on accountants for consultation01/12/2023NewsIndustrie Défense et investisseurs étrangersEntreprise de la défense : quels risques lorsque vous envisagez des investissements étrangers ? Quelles précautions prendre ?30/11/2023Événements7e édition Biennale Business et DroitAvocates et Avocats : la Biennale vous permet de valider 7h de formation continue Attestation à récupérer le jour J30/11/2023NewsIllicit Financial Flows from Cyber-enabled FraudThe Financial Action Task Force (FATF) has just released a comprehensive report on illicit financial flows resulting from cyber-enabled frau…30/11/2023ÉvénementsForum TracfinConférence Tracfin le 8/12/23 à 9h3030/11/2023NewsTRACFIN : Le nouveau formulaire de déclaration de soupçon arriveDepuis le début du mois d’octobre, les notaires sont les premiers à bénéficier de la version 2.0 de ce formulaire avec une nouvelle interfac…29/11/2023NewsCentral banks can’t go bust, but they’re haemorrhaging moneyQuelle est la situation financières des banques centrales après des années de politique monétaire atypiques ? Quelles sont les conséquences…29/11/2023ÉvénementsTransparency Awards Ethics & Compliance 2023Inscrivez-vous aux Transparency Awards Ethics & Compliance 2023 !29/11/2023NewsTraquer les flux financiers illicites liés à la traite des êtres humains...Traquer les flux financiers illicites liés à la traite des êtres humains et au trafic de migrants28/11/2023ÉvénementsLa soirée de Noël des AFRVenez Célébrer la Finance Responsable le 7 Décembre 2023 à 19h30 !28/11/2023NewsLCB-FT : personnes politiquement exposées (PPE)Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCBFT) : La Commission Européenne a précisé la liste des fonctions au sein de…27/11/2023ÉvénementsCOMPLIANCE, VIGILANCE ET MÉDIATIONCOLLOQUE JEUDI 30 NOVEMBRE - COMPLIANCE, VIGILANCE ET MÉDIATION27/11/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.