Société de gestion immobilière
Articles de veille conformité sur le thème « Société de gestion immobilière ».
NewsTreasury Releases Study on Illicit Finance in the High-Value Art MarketWASHINGTON – 02/04/2022 The U.S. Department of the Treasury published a study on the facilitation of money laundering and the financing of t…28/08/2022NewsL'UE impose de nouvelles sanctions liées à des violations graves des droits de l'homme dans le mondeLe Conseil a décidé aujourd'hui d'instituer des mesures restrictives contre onze personnes et quatre entités responsables de violations grav…28/08/2022NewsUK GOVERNMENT OFFICIAL PUBLICATIONMinisterial foreword Economic crime covers a range of serious offences including fraud, corruption, bribery, false accounting and money laun…28/08/2022NewsUnion Européenne : Cyberattaques décisions et sanctionsÀ plusieurs reprises, l'Union européenne et ses États membres ont fait part de leur préoccupation quant aux actes de cybermalveillance et le…28/08/2022NewsKYC Infogreffe : La connaissance client authentiquePour quels besoins ? KYC Infogreffe vous permet de vérifier l'ensemble des données certifiées sur chacun de vos clients, prospects et parten…28/08/2022NewsACPR : Conférence du 27 novembre 2020Discours de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France Président de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution L…28/08/2022NewsWhite Paper : Whistleblowing ProgramsThe purpose of this white paper is to provide information and guidance on how to effectively implement a whistleblowing program which compli…28/08/2022NewsPublic Statement on the Situation in Afghanistan by FATFIn light of recent events in Afghanistan, the FATF, as the global standard setting body for anti-money laundering and counter-terrorist fina…28/08/2022NewsL’OMC lance une nouvelle plate-forme pour les licences d’importationQuatre années de travail du Secrétariat de l’OMC ont porté leurs fruits avec le lancement, le 9 octobre 2020, de la nouvelle base de données…28/08/2022Veille réglementaireGAFA : Les enjeux juridiques des pratiques restrictives de concurrence par le cabinet HAAS AvocatsPar Rachel Ruimy et Virgile Servant Volquin Le feuilleton du rachat des lots de droits TV pour la Ligue 1 a trouvé son terme lorsqu’Amazon a…28/08/2022NewsWhy Managing Risk Is Essential for Supply Chain ResilienceTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsProtéger les européens contre la criminalité financière et le financement du terrorismeÉvénement co-organisé avec Ministère de l'Intérieur Organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, cet…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.