Société de gestion immobilière
Articles de veille conformité sur le thème « Société de gestion immobilière ».
NewsFinancial Crime Guide: A firm’s guide to countering financial crime risks (FCG)Introduction What is the FCG? How to use the FCG Format of the FCG Further financial crime information FCG Financial crime systems and cont…28/08/2022NewsFinancial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Counter-Proliferation DeficienciesWASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is informing U.S. financial institutions that the Financial Action Task Force (…28/08/2022NewsA Revitalization of Global Anti-Corruption Enforcement: The OECD Issues New Recommendations Likely to Increase Multijurisdictional Enforcement and Spur Additional Investments in ComplianceNovember 29, 2021 By Nicola Bonucci, & Nathaniel B. Edmonds SITE INTERNET When asked what launched the modern era of global anti-corr…28/08/2022NewsFCPA anti bribery fall 2020 Hughes Hubbard & ReedFCPA anti bribery fall 2020 Hughes Hubbard & ReedTélécharger Proposer une offre de job : Consulter les offres qui vous correspondent : ..…28/08/2022NewsFIU's capabilities and involvement in the fight against the financing of extreme right-wing terrorism: The IEWG Project Report is now availableThe Egmont Group is pleased to report that the Information Exchange Working Group (IEWG)'s "FIU's capabilities and involvement in the …28/08/2022NewsFATF High-Level Conference on Environmental CrimeChairman's summary 7 December 2021 – Financial Action Task Force (FATF) President Dr. Marcus Pleyer calls for a global push to take the ill…28/08/2022NewsNouveauté !📌Nouveauté La fraude en entreprise - Comment la prévenir, la détecter, la combattre 3eme édition de Mikael Ouaniche ...28/08/2022NewsVote de la Réforme du CESE à l'Assemblée NationaleCette réforme consacre les missions du CESE en termes d’innovation démocratique, à travers l’écoute active et l’intégration de la parole cit…28/08/2022NewsBilan de l’Autorité nationale des jeux sur le marché des jeux en ligne en 2020L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a présenté le 18 mars dernier son bilan du marché des jeux en ligne en 2020(1), revenant ainsi sur les p…28/08/2022NewsBaromètre ODD et entreprises françaisesLa deuxième édition de ce baromètre "ODD et entreprises françaises", menée en partenariat avec PwC France présente les résultats d…28/08/2022NewsNouveau plan d’action douanier de lutte contre les contrefaçons pour la période 2021-2022En février 2021, Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, a présenté à l'aéroport de Roissy le nouveau plan d'action do…28/08/2022News7e session du groupe de travail intergouvernemental sur l'élaboration d'un instrument juridique contraignant dans le domaine des entreprises et des droits de l'hommeDu 25 au 29 octobre 2021, le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée (IGWG) des Nations Unies se réunira pour discut…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.