Société de gestion
Articles de veille conformité sur le thème « Société de gestion ».
NewsListe des autorités désignées comme compétentes pour la surveillance LBC/FT des institutions financières dans l'UEList of authorities designated as competent for the AML/CTF supervision of financial institutions in the EUEBA · 20/03/2023NewsFlash ingérence #DGSI n°91 : Les risques liés aux visioconférences🚩 Flash ingérence #DGSI n°91 : Les risques liés aux visioconférences🔎 Quelles sont nos préconisations pour limiter les risques ?👉 En mati…DGSI · 20/03/2023SanctionsUE : personnes, groupes et entités faisant l'objet de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.Le Conseil a renouvelé la liste de l'#UE en matière de #terrorisme, qui recense les personnes, groupes et entités faisant l'objet de mesures…journal de l'UNION EUROPEENNE · 20/03/2023NewsAnnual Report 2022: EPPO puts spotlight on revenue fraudMore than 1100 investigations with €14.1 billion worth of damagesThe Annual Report for the activities of the European Public Prosecutor’s Of…EUROPEAN PUPLIC PROSECUTOR'S OFFICE · 17/03/2023PodcastLa place des organisations syndicales dans le devoir de vigilance des entreprisesCertaines entreprises françaises associent les organisations syndicales à leur démarche de vigilance en négociant avec elles des accords-cad…CHARLOTTE MICHON · 17/03/2023NewsRisk Management ManualThis manual provides a simple guide to identify and manage risks.What Are The Components of Risk Management?Risk Identification. Risk identi…MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY · 16/03/2023NewsGUIDE PROFESSIONAL OBLIGATIONS WITH REGARD TO THE FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCINGThe Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA has also published an update of its 'GUIDE PROFESSIONAL OBLIGATIONS WITH R…LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG · 16/03/2023NewsMÉCANISMES CRYPTOGRAPHIQUESLa sécurité des systèmes d'information repose pour partie sur l'emploi de mécanismes cryptographiques permettant de remplir des objectifs de…ANSSI · 16/03/2023NewsAnalyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en FranceLa lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une priorité de la France depuis de nombreuses anné…ACPR · 15/03/2023NewsL’AFA et le PNF publient un guide relatif aux enquêtes internes anticorruptionL’enquête interne, pratique connue du monde de l’entreprise en matière sociale, constitue l’une des suites pouvant être donnée à l’alerte in…AFA · 14/03/2023Événements9e édition de BigJeudi 5 octobre 2023, participez au plus grand rassemblement business d’Europe ! L'an dernier, vous étiez plus de 65 000 à participer à la 8…BPIFRANCE · 14/03/2023ÉvénementsRisk & Governance World ForumUne journée de réflexion pour développer une politique de gestion globale des risques et d'optimisation de la gouvernance :Le 4 avril 2023 d…RSM FRANCE · 14/03/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.