GRACES.community
← Média

Société de gestion

Articles de veille conformité sur le thème « Société de gestion ».

NewsEUROPOL : Safe sales, safe revenue posterPoster with good practices and advices on : - Know your customer, - Know your product - Implement safe means of payment - Use reliable deliv…28/09/2022NewsENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ? 2 fois plus d’entreprises ont renforcé leur sécurité cette année Chaque année, Data Legal Drive met…28/09/2022SanctionsAprès 4 ans de procédure, la justice française condamne Google à 2 millions d’euros d’amendePar Benjamin Terrasson - @BenTerrasson Publié le 31 mars 2022 Le géant américain a été jugé de pratiques commerciales abusives sur son m…28/09/2022NewsMONEYVAL calls on Bulgaria to improve use of financial intelligence, investigation and prosecution and the confiscations regimeIn a new report the Council of Europe’s anti-money laundering body MONEYVAL draws up a comprehensive assessment of the country’s level…28/09/2022NewsCommuniqué de presse ANSSI : Face à l’ampleur des menaces cyber, l’ANSSI se tourne vers l’avenirFace à l’ampleur des menaces cyber, l’ANSSI se tourne vers l’avenir A l’occasion de la publication de son rapport d’activité, l’Agence natio…28/09/2022NewsTHE REMOTE AUDITOR : Challenges, Opportunities and New Ways of WorkingTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsAiming for truth, fairness, and equity in your company’s use of AIAdvances in artificial intelligence (AI) technology promise to revolutionize our approach to medicine, finance, business operations, media, …28/09/2022NewsFraude, anti-corruption, contentieux & arbitrage : comment limiter les risques ?Justice privée donc discrète pour les entreprises, l’arbitrage a ses règles et ses limites. Le panel d’experts réunis à l’occasion de la der…28/09/2022NewsCompliance et Due diligence : KYC & KYSL’Institut du Risk & Compliance est une association fondée en octobre 2017 qui regroupe des avocats, des juristes d’entreprises et des exper…28/09/2022NewsHorasis Data Compliance Consulting, Newsletter, Septembre-OctobreAcualités compliance : Le rapport du GAFI, dispostifs anti-fraudes pour les cryptomonnaies- Juluis Barr condamné dans l'affaire FIFA-FicenFi…28/09/2022NewsLe financement participatif ou Crowdfunding, définitions et enjeux règlementairesLe financement participatif : un outil d'investissement alternatif par Sigma Partners Le contenu est disponible dans le pdf ...28/09/2022NewsOFAC & ART ADVISORYThe U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is issuing this advisory to highlight sanctions risks arising …28/09/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres