Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsA Guidance for ML Reporting Officers in the Financial Services SectorThe Malta Financial Servies Authority (‘MFSA’) is the single Maltese regulator and licensing authority for the financial services sector.15/04/2024NewsPriorités des entreprises pour la mandature UE 2024-2029Qu’attendent les entreprises françaisesdes politiques européennes ? Principaux résultats de la consultation de la DGE (novembre-décembre 202…11/04/2024Rapport annuel / bilanLe rapport public annuel 2024L’édition 2024 du rapport public annuel publié ce jour se compose de 725 pages réparties en deux volumes ; 62 recommandations ; la contribut…08/04/2024SanctionsParquet européen : fraude à la TVAItalie : un entrepreneur accusé de fraude à la TVA pour 41,8 millions d'euros et de détournement de 6,7 millions d'euros de fonds publics05/04/2024SanctionsL'Écho des sanctions - mars 2024Le club droit de l’hashtag#AEGE est heureux de vous annoncer la sortie de la quatrième édition de sa hashtag#Newsletter 'L'Écho des Sanction…04/04/2024SanctionsL’UE adopte un 13ème volet de sanctions contre la RussieAlors que l’Ukraine vient d’entrer dans sa troisième année de guerre avec la Russie, le Conseil de l’Union Européenne a annoncé un 13ème paq…29/03/2024News“Know Your Cargo”Shipping companies and freight forwarders, financial institutions, commodity traders, insurers other entities participating in and enabling …26/03/2024ÉvénementsNexis Diligence+ & le top 10 des nouvelles tendances en matière de due diligenceWebinaire Le 4 avril à 11 heures24/03/2024ÉvénementsConférence digitale Compliance RH : nouveaux enjeux et bonnes pratiquesInscription à la Conférence digitale du 22 mars 2024 (11h à 12h30)21/03/2024News#38 : Quand le compliance officer a besoin d'une solution digitale…La “Missive Compliance de Gattegno”, c’est chaque semaine une astuce pour faciliter la prise de décision, des retours d’expérience sur la co…19/03/2024NewsFonctions nationales politiquement exposées en application du COMOFIPublication de la liste des fonctions nationales politiquement exposées (PPE) en application de l'article R. 561-18-I du code monétaire et f…18/03/2024PodcastLa Suisse paradis pour les criminels en col blancPodcast avec Agathe Duparc, enquêtrice au sein de l’ONG suisse Public Eye.15/03/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.