GRACES.community
← Média

Tax / Trade Compliance

Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».

Veille réglementaireLe Digital Services Act pour les novicesPour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le DSA, ou qui veulent une piqure de rappel, ça se passe juste en dessous.HAAS AVOCATS · 27/09/2023Veille réglementaireLE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L’UE PARVIENNENT A UN ACCORD CONCERNANT DE NOUVELLES INTERDICTIONS EN MATIERE D’ECOBLANCHIMENT ET DES PUBLICITES DE PRODUITS NON-DURABLESLe 19 septembre 2023, le Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord provisoire concernant la proposition de directive pour donner aux…Conseil européen · 26/09/2023NewsDouane Française, Memo LCB/FT, septembre 2023Ce mémo présente les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) que doivent …DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS · 26/09/2023NewsQuelle conformité à l’international : supervision à l’échelle d’un groupeLa maitrise des risques de non-conformité est aujourd’hui intégrée dans la stratégie des groupes internationaux. Le degré de supervision par…LE BLOG CONFORMITE · 26/09/2023SanctionsSanctions: la Commission publie des orientations pour aider les opérateurs européens à évaluer les risques de contournement des sanctionsLa Commission a publié aujourd'hui une note d'orientation adressée aux opérateurs européens pour les aider à identifier, évaluer et comprend…COMMISSION EUROPENNE · 25/09/2023SanctionsDeux sociétés de jeux enfreignent les lois anti-blanchiment d'argentCasumo Services Limited et CS Litto Limited ont été condamnées à une amendeDeux sociétés de jeux ont été condamnées à une amende par la Fina…TIMES MALTA · 22/09/2023NewsStart-ups et PME de la défense, comment initier une démarche conformité ?Start-ups et PME de la défense, comment initier une démarche conformité ?Prévention de la corruption, vigilance à l'égard de l'utilisation d…PECHMEZE LAW · 22/09/2023NewsUn nouveau rapport d'Europol met en lumière une économie criminelle souterraine de plusieurs milliards d'eurosL'évaluation inaugurale des menaces liées aux crimes financiers et économiques réalisée par Europol s'appuie sur les connaissances opération…EUROPOL · 22/09/2023ÉvénementsComprendre l'IA Act : Obligations Clés et Impact sur votre entrepriseParticipez à notre table ronde animée par un panel d’experts d’exception, suivie d’un afterwork coktail dinatoire, pour décrypter l'IA Act. …ONETRUST · 20/09/2023ÉvénementsWEBCONFÉRENCE RSE : LE RÔLE DES ACTEURS PUBLICSLa question du rôle des acteurs publics dans le développement de la RSE a été soulevée suite aux débats sur la relance de la croissance écon…FRANCE STRATEGIE · 20/09/2023ÉvénementsLes conséquences économiques de l’inflation dans le secteur bancaireL’inflation, conduite par des facteurs conjoncturelles (guerre en Ukraine, plan de relance post-pandémie, hausse des prix de l’énergie…) et …OPTIMIND · 20/09/2023ÉvénementsForum de l'OCDE sur la finance et l'investissement vertsLe Forum de l'OCDE sur la finance et l'investissement verts est l'événement phare annuel du Centre de l'OCDE sur la finance et l'investissem…OCDE · 20/09/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres