Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsPublication de la Commission Parlementaire du Renseignement et de la Sécurité Britannique sur la Chine13 juillet 2023La commission du renseignement et de la sécurité du Parlement a publié aujourd'hui le rapport suivant « Chine » et a égalemen…INTELLIGENCE AND SECURITY COMMITTEE OF PARLIAMENT · 10/08/2023ÉditoLa Conformité facileL’Afrique célèbrera demain 11 juillet sa « Journée de lutte contre la corruption ». Pour cela, nous consacrerons ce quatrième épisode de not…Moussa Sylla · 10/08/2023NewsKazakhstan's measures to combat money laundering and terrorist financingThis report represents a summary of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) measures in effect in Kazakhst…FATF GAFI · 10/08/2023Événementsconférence sur l'éthique et la conformité des soins de santé 'HETHICO'Paris, 3 et 4 octobre 2023Organisée conjointement par l'EFPIA, ETHICS et MedTech Europe, la conférence sur l'éthique et la conformité des so…HETHICO · 09/08/2023Événements7th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies!The 7th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies will take place on 26 and 27 October2023 at Europol Headquarters. It wil…EUROPOL · 09/08/2023ÉvénementsDouble usage, sanctions économiques, cryptologie: bilan et perspectives📢 20 septembre de 14h à 17h💡 Le SIEPS organise son séminaire de rentrée, avec la participation de l'administration, en présentiel à l'Esp…SIEPS · 09/08/2023ÉvénementsRisque de corruption d’une entreprise opérant en Afrique Cas pratique d’une stratégie globale, de l’alerte interne au règlement négocié📢 RENDEZ-VOUS | Le 15 septembre 2023 de 9h à 10h30, pour la première Commission Ethique & Conformité de la rentrée sur le thème des risques…CIAN · 09/08/2023News2023 Risk in FocusPress release: Risk in Focus 2023WAR IN UKRAINE, COST-OF-LIVING CRISIS, LOOMING RECESSION AND CLIMATE EMERGENCY, CREATES ‘PERFECT STORM’ OF …ECIIA · 09/08/2023Veille réglementaireRAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AFA : Que retenir de l’année 2022 ?📢 Vigo vous informe 📢Le cabinet Vigo revient sur le récent rapport annuel d’activité publié par l’Agence Française Anticorruption. Voici …CABINET VIGO · 09/08/2023NewsUzbekistan's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financingThe Republic of Uzbekistan has demonstrated considerable progress in addressing the TC deficiencies identified in the MER.Considering the pr…FATF GAFI · 08/08/2023SanctionsDone Bros (Cash Betting) Limited to pay £3.25m for regulatory failures18 July 2023Done Bros (Cash Betting) Limited, trading as Betfred, will pay £3.25 million after a Commission investigation revealed social re…GAMBLING COMMISSION · 08/08/2023NewsTürkiye's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing0 July 2023 - Türkiye has taken positive steps towards improving its AML/CFT regime.As a result the country has been re-rated on six recomme…FATF GAFI · 08/08/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.