GRACES.community
← Média

Tax / Trade Compliance

Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».

NewsFOURTH EVALUATION ROUND Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutorsThe Addendum to the Second Compliance Report assesses the measures taken by the Swiss authorities to implement the pending recommendations i…CONSEIL DE L'EUROPE · 14/06/2023NewsLes enjeux anticorruption au sein du secteur publicAvec la digitalisation croissante, les organisations, quel que soit leur domaine d’activité, doivent adopter de nouvelles approches à la lut…KANTIK · 14/06/2023NewsPathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global ApproachIn the evolving crypto-asset ecosystem, coordinating regulatory frameworks across jurisdictions is a complex and formidable task. Given the …WORLD ECONOMIC FORUM · 13/06/2023NewsUnderstanding Anti-Corruption ReportingTransparency International UK, in collaboration with the International Federation of Accountants (IFAC ) and the World Economic Forum, condu…TRANSPARENCY INTERNATIONAL UK · 13/06/2023SanctionsLYCAMOBILE JUGÉE À PARTIR DE LUNDI POUR BLANCHIMENT ET ESCROQUERIE À LA TVALe 10/06/2023 Le tribunal de la capitale doit se pencher sur une présumée 'organisation structurée', ayant impliqué une série de sociétés-éc…BFM BUSINESS · 13/06/2023NewsEU Innovation Hub for Internal Security - Annual report 2022This report provides an activity overview of the EU Innovation Hub for Internal Security in 2022, by EUROPOL.EUROPOL · 12/06/2023NewsGovernment Counter Fraud ProfessionProtecting public services and fighting economic crime.ContentsGovernment Counter Fraud FunctionGovernment Counter Fraud ProfessionContact t…GOV UK · 12/06/2023NewsEUROJUST ANNUAL REPORT 2022According to the Eurojust Regulation, the Administrative Director prepares the Annual Report and presents it to the Executive Board for revi…EUROJUST · 09/06/2023NewsRapport annuel 2022 du COLBLe rapport annuel du COLB présente notamment les activités en matière de LCB-FT des autorités de contrôle, dont l’ACPR (effectifs, nombre de…ACPR · 09/06/2023NewsL’impact de la fraude sur l’activité de l’entrepriseCes dernières années, nous vivons des temps incertains notamment en raison de la crise sanitaire, de la menace d’une récession mondiale et d…KANTIK · 09/06/2023NewsLes NFT, un sujet qui secoue le monde de l’art et du luxePar Haas AvocatsL’univers du Web3 (crypto, blockchain, metavers) est en plein essor et en pleine mutation. Complexes en apparence, les NFTs …HAAS AVOCATS · 08/06/2023NewsEngaging the private sector in Collective Action against corruption: A practical guide for anti-corruption agencies in AfricaThis guidance seeks to capture and explore the innovative approaches that African governments have developed to address the demand and suppl…BASEL INSTITUTE GOVERNANCE · 07/06/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres