Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsAnti-money laundering: Council adopts rules which will make crypto-asset transfers traceableThe EU is making it more difficult for criminals to circumvent anti-money laundering rules via crypto currencies. Today the Council adopted …EUROPEAN COUNCIL · 02/06/2023Événements10 ans de Débats au service du Droit !Nourrir les réflexions des directions juridiques, promouvoir la fonction juridique dans l’entreprise et contribuer à la reconnaissance du dr…CERCLE MONTESQUIEU _ LE MONDE DU DROIT · 02/06/2023NewsAFA_RECUEIL DE FICHES PRATIQUES BASES PUBLIQUES_AFA_RECUEIL DE FICHES PRATIQUES BASES PUBLIQUES_AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION · 02/06/2023ÉditoDeclaration of Ministers and high-level delegates of the member States and territories of MONEYVALAt a glanceThe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism - MONEYVAL is a perma…COUNCIL OF EUROPE · 02/06/2023ÉvénementsRèglement européen DORA - Digital Operational Resilience Act.08/06/2023 - 17h/18hLa proportion importante d’entreprises rapportant des cyberattaques, qu’elles soient publiques ou non, démontre à quel p…OPTIMIND · 02/06/2023SanctionsEuropean Commission strengthens EU rules on anti-corruptionOn 3 May 2023, the European Commission presented a very ambitious anti-corruption package comprising internal and external measures 🇪🇺🌍. …EUROPEAN COMMISSION · 02/06/2023NewsHow to build a compliance cultureBuilding a strong compliance culture means creating a work environment where employees understand and follow rules and regulations, and wher…ICA · 02/06/2023NewsLes indices de mesure de l’exposition d’un État ou d’un territoire au risque de corruption : comment s’y retrouver ?L’AFA propose un recueil de fiches pratiques présentant les caractéristiques et la méthodologie d’une sélection d’indices, en libre accès, e…AFA · 02/06/2023NewsCOMPARATIVE LAW & BUSINESS ETHICS REVIEW #2Le Pôle International de l'Association du Master Droit et Ethique des Affaires (Promotion 2023 ENGIE) a le plaisir et l'honneur de publier l…Chaire Master Droit et Ethique des Affaires · 01/06/2023NewsPolicy paper Fraud StrategyThis strategy sets out a plan to stop fraud at source and pursue those responsible wherever they are in the world, reducing fraud by 10% on …GOV UK · 01/06/2023ÉvénementsRéalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilanceLe H3C organise ses deuxièmes Rencontres dédiées aux « Réalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilance » le 14 juin 2023L…H3C · 01/06/2023NewsConsumer cryptocurrency trading should be regulated as gambling, Treasury Committee says in new report17 May 2023The Treasury Committee today calls for consumer trading in unbacked crypto to be regulated as gambling.In a new report, the cross…UK PARLIAMENT · 01/06/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.