Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsTrade-Based Money Laundering: A Global ChallengeFebruary 2, 2023A new publication analyzing the scope and characteristics of global trade-based money laundering (TBML) finds that this illi…GFINTEGRITY · 20/02/2023PodcastHABILITÉ.E.S - La série de podcasts de TRACFIN - Océane, 29 ans enquêtrice en renseignement économique🎙 Podcasts | TRACFIN est sur les ondes ! Découvrez le 1er épisode de notre série de podcasts « Habilité.e.s », qui vous permettra de découv…TRACFIN · 20/02/2023Veille réglementaireLAFARGE : SANCTIONS LOURDES POUR AVOIR AIDER DES GROUPES TERRORISTES. RISQUE ETHIQUE dans SA DIMENSION GOUVERNANCE. AMPLIFICATION DU RISQUE par le LEGILATEUR. SANCTIONS. ERM ET CREATION DE VALEUR. CQFD…16 février 2023Pour tous ceux qui pensent encore que la démarche de gestion des risques n’est pas créatrice de valeur, un retour sur « l’aff…Blog de Caroline AUBRY · 17/02/2023NewsCorruption crackdown under new government anti money laundering lawsFrom Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Department for Business and Trade, Companies House , and Lord CallananPublished1…government of UK · 17/02/2023NewsLa revue du Cercle NexusLe cercle Nexus est une organisation apolitique et pluridisciplinaire. Elle prend la forme d’une association régie par la loi de 1901. Créée…CERCLE NEXUS · 17/02/2023NewsFATF Annual Report 2021-2022The FATF Annual Report 2021-2022 sets out the achievements of the FATF under the second year of the German Presidency of Dr. Marcus Pleyer.A…FATF-GAFI · 16/02/2023Interview"La France a un assez bon arsenal contre la corruption, qu'il faut faire vivre" (Guillaume Hézard, chef de l'OCLCIFF)Entretien avec Judith BLANES, d'AEF Info sur Guillaume HEZARD, Chef de l'Office central de lutte contre la corruption (OCLCIFF) au Ministère…10/02/2023NewsMonaco devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment de capitaux, de confiscation et recouvrement des produits du crime, et renforcer son système de supervisionSTRASBOURG 23 JANVIER 2023 Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l'Europe, MONEYVAL, appe…10/02/2023NewsTRANSPARENCY INTERNATIONAL - CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2022On January 31, 2023, Transparency International released the latest results of our annual Corruption Perceptions Index (CPI). The index rank…10/02/2023NewsThe Eight Pillars of an Ethical CultureEthical culture matters – to employees, investors, and all stakeholders. Companies that have strong values-based cultures are better places …10/02/2023NewsTrafficking in PersonsThe 2022 UNODC Global Report on Trafficking in Persons is the seventh of its kind mandated by the General Assembly through the 2010 United…10/02/2023NewsDéclaration d'activité suspecte (SAR) Rapport annuel 2022La NCA a publié aujourd'hui (24 janvier) le rapport annuel 2022 sur les rapports d'activités suspectes (SAR), qui présente des statistiques …10/02/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.