Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
InterviewInterview de Philippe CLERC, Directeur Compliance et Ethique du CNESPouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous arrivé en Compliance ? J’ai débuté ma carrière comme expert et…09/01/2023NewsLa corruption, ce n'est pas forcément des pots-de-vin avec des mallettes d'argentPar Ariane Griessel L'Onu a choisi de décréter le 9 décembre 'journée mondiale de lutte contre la corruption'. En France, un office de po…06/01/2023NewsTOP RISKS 2023EURASIA GROUP'S TOP RISKS FOR 2023 Top Risks is Eurasia Group's annual forecast of the political risks that are most likely to play out ov…04/01/2023NewsLe Népal risque d'être « sur liste grise » pour complicité de blanchiment d'argentPar Prithvi Man Shrestha Un organisme de surveillance régional Asie-Pacifique s'est récemment rendu au Népal pendant deux semaines pour…04/01/2023NewsUE - Lutte contre le blanchiment de capitaux: le Conseil arrête sa position sur un corpus réglementaire renforcéCommuniqué de presse 7 décembre 2022 L'UE continue de lutter pour protéger les citoyens de l'UE et le système financier de l'UE contre le…04/01/2023NewsLes prêts FMI... suspendus à la visite de terrain du GAFI en janvierMohamed Jaouad EL KANABI 22 décembre 2022 - 20:30 Dans un peu moins d’un mois, le Royaume va recevoir les experts du Groupe d’action f…04/01/2023NewsSoupçons de corruption au Parlement européen : une procédure lancée pour lever l'immunité de deux eurodéputésSelon nos informations, les deux élus concernés sont l'Italien Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella, tous deux membres du groupe des …04/01/2023SanctionsLa FIAU inflige une amende de 227 000 € à une entreprise pour violation des règles anti-blanchiment2 janvier 2023 La FIAU inflige une amende de 227 000 € à une entreprise pour violation des règles anti-blanchiment L'entreprise n'a pas co…03/01/2023NewsJamaica's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financingJamaica has made significant progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its 2017 Mutual Evaluation Report an…02/01/2023SanctionsAMF : sanction pour manquement en LCBFTSAN-2022-12 - Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2022 à l'égard de la société Inocap Gestion https://www.amf-france…02/01/2023NewsBlanchiment d’argent et financement du terrorisme : le Cameroun risque une inscription sur la liste noire du Gafimercredi, 21 décembre 2022 Dans une tribune parue ce 21 décembre dans le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroon tribune , l’a…29/12/2022NewsNew FinCEN Analysis of BSA Data Reveals Trends on the Financial Activity of Russian OligarchsDecember 22, 2022 WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a Financial Trend Analysis today on the financial ac…29/12/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.