Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsLe service de renseignement financier TRACFINn° 341 - 8 septembre 2022 La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) en France repose sur un ju…01/11/2022SanctionsDérèglement climatique : Paris et New York interviennent dans l’action judiciaire contre TotalEnergies Dérèglement climatique : Paris et New York interviennent dans l’action judiciaire contre TotalEnergies Paris, 21 se…01/11/2022SanctionsMore than EUR 4 million in fake 500 euro bills seized in SpainThe print shop produced one the most sophisticated euro counterfeits ever detected in the EU On 21 September 2022, Europol supported the S…01/11/2022NewsNational Strategy for Countering the Financing of Terrorism (CFT)Taking into account the findings of the Terrorism Financing National Risk Assessment (TF NRA) 2020 , Singapore formulated our National Stra…01/11/2022NewsDispositifs anticorruption : l’AFA pose son diagnosticPar Leslie BRASSAC Les entreprises françaises ont-elles mis en place toutes les mesures de prévention et de détection prévues par la loi …01/11/2022NewsEXPORTING CORRUPTION 2022EXPORTING CORRUPTION 2022: ASSESSING ENFORCEMENT OF THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION 11/10/2022 Bribery of foreign public officials by mul…28/10/2022SanctionsLCB-FT : liste des pays à surveillerLCB-FT : liste des pays à surveiller En matière de LCB-FT, la classification des risques est un élément primordial à élaborer en tenant co…27/10/2022NewsMCG#12 : le talon agile de la compliance (interview)Cette semaine, je dévoile une nouvelle interview d’un “explorateur de la compliance”. Il s’agit de Philippe Heydarian , le fondateur de …27/10/2022NewsCryptocurrency Regulation Summary 2022The IMF’s Global Financial Stability Report, published in October 2021, noted that the market capitalization of crypto assets has grown sign…27/10/2022NewsFAFTOne of the key requirements of the FATF Recommendations is for countries, to identify, assess and understand the money laundering (ML) and t…26/10/2022NewsFACT SHEET: President Biden Signs Executive Order to Implement the European Union-U.S. Data Privacy FrameworkOCTOBER 07, 2022 STATEMENTS AND RELEASES Today, President Biden signed an Executive Order on Enhancing Safeguards for UnitedStates Signal…26/10/2022NewsCYBERMOI/S – LA CAMPAGNE D’OCTOBRE POUR PRENDRE SOIN DE SON « MOI » NUMÉRIQUEOctobre c’est le mois pour prendre conscience ou approfondir ses connaissances des enjeux de sécurité numérique et adopter les bons réflexes…25/10/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.