Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsEXTORTION IN THE NORTHERN TRIANGLE OF CENTRAL AMERICA: Following the MoneyGlobal Financial Integrity (GFI) is a Washington, DC-based think tank focused on illicit financial flows, corruption, illicit trade and mone…15/09/2022NewsREGULATING CRYPTOThe right rules could provide a safe space for innovation by Aditya Narain and Marina Moretti Finance & Development, the IMF's flagship ma…14/09/2022InterviewInterview de François MALAN, directeur gestion des risques et conformité & contrôle interne, EIFFAGEPouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment êtes-vous arrivé en Compliance ? Je suis juriste de formation plutôt génér…11/09/2022NewsCryptocurrencies key to tackling organised crime – Europol and Basel Institute on GovernanceThe 6th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies – a two-day gathering of thousands of crypto specialists and financial i…09/09/2022NewsPreventing Money Laundering and Terrorist Financing : A Practical Guide for Bank SupervisorsThe COVID-19 (coronavirus) crisis was a reminder, if any were needed, that criminal creativity thrives in times of chaos, exploiting people’…08/09/2022NewsL’intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude : bilan de l’expérimentation « Foncier innovant »EXPÉRIMENTATION DU FONCIER INNOVANT - 1. Les grandes lignes du projet du Foncier innovant Afin de garantir une meilleure fiabilité des base…08/09/2022NewsEBA calls for more proactive engagement between supervisors in anti-money laundering and counter-terrorist financing colleges01 September 2022 EBA observes that most competent authorities have devoted resources to ensure effective functioning of anti-money laund…08/09/2022NewsRapport semestriel au Parlement Italien sur les avoirs saisis ou confisquésINTRODUCTION Ce rapport contient des informations statistiques, mises à jour au 30 juin2022, relative aux biens saisis et confisqués dans l…07/09/2022Veille réglementaireNewsletter Juillet-Août 2022 - Horasis Compliance NewsNotre partenaire Horasis Data Compliance Consulting vous propose une lettre d'information bi-mensuelle sur les dernières évolutions en compl…07/09/2022NewsLutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - LuxembourgLutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme La direction "Lutte contre le blanchiment et contre le financement du te…07/09/2022NewsFinancement participatif : les intermédiaires disposent d’un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec le nouveau cadre juridiqueAfin d’harmoniser les différents systèmes des États membres de l’Union européenne et favoriser le développement d’un marché unique, le règle…06/09/2022NewsBank Secrecy Act: Action Needed to Improve DOJ Statistics on Use of Reports on Suspicious Financial TransactionsGAO-22-105242 Published: Aug 25, 2022. Publicly Released: Aug 25, 2022. Illegal financial activity can threaten safety and national securi…05/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.