Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsSanctions Screening: A Best Practice GuideManaging SANCTIONS RISK has never been so complex Sanctions lists are evolving constantly As governments increasingly rely on sanctions as a…28/08/2022NewsWORLD BANK GROUP : Fintech and the Future of Finance Overview PaperTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022Podcast"Le devoir de vigilance" par Charlotte MichonLe 23 février 2022, ont été publiés le projet de directive sur le devoir de vigilance de la Commission européenne ainsi que le rapport de la…28/08/2022NewsModern Slavery Human Trafficking Child Sexual ExploitationTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsL’AMF et l’ACPR mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés28/06/22 Avec l’objectif de protéger les épargnants, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de réso…28/08/2022NewsL'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire par MAZARSMazars vous propose une veille réglementaire destinée à vous apporter une synthèse des actualités marquantes liées à la Conformité et au Con…28/08/2022NewsL’ACPR souhaite tester les technologies permettant aux banques de lutter ensemble contre le blanchiment des capitauxL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) propose à la place financière une expérimentation sur les méthodes collaboratives …28/08/2022NewsAFA - Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI : mise en consultationContrairement aux grandes entreprises assujetties à la loi Sapin 2, les PME et les petites ETI n’ont aucune obligation légale de mettre en p…28/08/2022NewsIntellectual Property Crime Threat Assessment 2022The latest Intellectual Property Crime Threat Assessment, produced jointly between Europol and the European Union Intellectual Property Offi…28/08/2022NewsAFA : Deuxième enquête nationale relative à la prévention de la corruption dans le secteur public localConformément à la mission confiée à l’AFA par le législateur et en application du plan national pluriannuel de lutte contre la corruption 2…28/08/2022NewsLa Haute Autorité publie son rapport d’activité 2021La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie son rapport d’activité 2021, première année de plein exercice du nouveau co…28/08/2022NewsLa Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanièresService à compétence nationale rattaché à la Direction générale des douanes et droits indirects, la Direction nationale du renseignement et …28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.