Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

Ce document d'information présente des cas d'utilisation positifs de l'analyse de données et des informations permettant aux institutions financières (IF) de s'y référer pour améliorer la détection et l'atténuation des risques liés à l'utilisation abusive des personnes morales. Bien que ce document n'impose pas de nouvelles obligations réglementaires aux IF, les IF sont encouragées à examiner leurs contrôles existants par rapport aux pratiques énoncées dans le document et à évaluer s'il est possible d'incorporer ou d'améliorer l'utilisation de la DA dans leur détection des risques de BC/FT.