News
VATICAN - ANNUAL REPORT
SUPERVISORY AND FINANCIAL INFORMATION AUTHORITY · 24/05/2023
L'Autorité de surveillance et d'information financières (l'ASIF) a publié le 10 mai son rapport annuel. Il met l'accent notamment sur l'échange international d'informations pour prévenir l'évasion fiscale, la coopération 'intense' avec le Bureau du promoteur de la justice et de la gendarmerie et des accords bilatéraux passés avec des États.
Source : SUPERVISORY AND FINANCIAL INFORMATION AUTHORITY ↗
À lire aussi
STRENGTHENING AML/CFT CONTROLS AND PRACTICES TO DETECT AND MITIGATE RISKS OF MISUSE OF LEGAL PERSONS/ ARRANGEMENTS AND COMPLEX STRUCTURESNîmes : le ministère de l’intérieur annonce la création d’un nouveau service de lutte contre le blanchimentrapport annuel 2021-2022 du Groupe EgmontProject Aurora - The power of data, technology and collaboration to combat money laundering across institutions and borders
Un poste en compliance vous intéresse ?
GRACES publie des offres GRC exclusives et vous donne accès aux fourchettes de rémunération du marché — en toute confidentialité.