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KYC E-Screening
Description du logiciel
Dépistage automatisé des risques
- Paramètres des règles AML
- Seuils de transactions
- Analyse automatique des risques
- Approbation automatique
- Refus automatique
- Intégration API
Dépistage des clients
- Modèles suspects
- Comportement suspect
- Prédiction de soupçon
- Détection Structurante
- Détection de Schtroumpf
Filtrage des transactions
- Dépistage PEP
- Dépistage des sanctions
- Dépistage des médias indésirables
Tutoriel
Solutions Stratégiques en Conformité : De la Théorie à la Pratique
Solutions Stratégiques en Conformité : De la Théorie à la Pratique
Solutions Stratégiques en Conformité : De la Théorie à la Pratique
Solutions Stratégiques en Conformité : De la Théorie à la Pratique
Solutions Stratégiques en Conformité : De la Théorie à la Pratique
Solutions Stratégiques en Conformité : De la Théorie à la Pratique
Ce logiciel est adapté aux secteurs d’activités suivants :
Ce logiciel est adapté aux réglementations suivantes :
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