1 an d'opérations du Parquet européen : enquêtes européennes plus vastes et plus rapides sur les fraudes

Publié le 1 juin 2022

La première année de fonctionnement du Parquet européen (Parquet européen) montre qu'il fonctionne bien : 4006 rapports d'infractions enregistrés et analysés, 929 enquêtes ouvertes et 259 millions d'euros (plus de quatre fois le budget annuel du Parquet européen) d'ordonnances de gel accordées. Néanmoins, des défis subsistent, le plus important étant le faible niveau de détection de la fraude dans l'UE.

Dès que le premier cas OEPP a été enregistré à 7 heures il y a exactement un an, la « zone OEPP » a été créée.

Une zone où le Parquet européen est la principale entité responsable de la lutte contre la fraude de l'UE au moyen du droit pénal.

Nos 35 bureaux répartis dans 22 pays mettent en œuvre la même politique en matière de poursuites : se concentrer sur les affaires de grande criminalité organisée, avec le même objectif principal : aider les États membres de l'UE à récupérer les dommages.

Dans le cadre de la réalisation de son potentiel, le Parquet européen souhaite que les États membres de l'UE participants mettent en place des unités spécialisées dédiées pour soutenir nos enquêtes.

À cette fin, le chef du Parquet européen a proposé la création d'un corps d'élite d'enquêteurs hautement qualifiés sur la fraude financière, qui pourraient travailler de manière transnationale au sein du Parquet européen.

Les nombres

Sur les 4 006 signalements d'infractions traités, 1 921 émanaient d'autorités nationales, 1 841 de parties privées, 231 d'institutions, organes, organisations et agences de l'UE et 13 ont été enregistrés d'office par les procureurs européens délégués.

La différence OEPP

Une fois que le Parquet européen obtient un rapport d'infraction viable, cela entraîne une amélioration tangible. L'accès immédiat à toutes les informations sur les cas enregistrés dans les États membres participants nous permet d'établir des liens et de trouver des actifs qui ne pourraient pas être identifiés autrement. Le périmètre des enquêtes est souvent élargi à plusieurs pays, et personne n'est actuellement mieux placé pour enquêter sur toutes les ramifications possibles d'un cas transfrontalier. L'OEPP est aussi un accélérateur spectaculaire. Les premières condamnations et confiscations ont déjà eu lieu, du jamais vu pour ce type d'enquêtes financières complexes.

Augmenter le niveau de détection de la fraude dans l'UE

Que ce soit dans les États membres de l'UE ou dans les différentes institutions, organisations, organes et agences de l'UE, le niveau de détection de la fraude dans l'UE est inégal et, trop souvent, faible. S'il n'y a pas de détection, il ne peut y avoir aucune enquête, aucune poursuite, aucun jugement et aucun recouvrement de dommages et intérêts. Les groupes criminels organisés sont capables d'infliger d'énormes dégâts rien qu'avec la fraude à la TVA, probablement entre 30 et 60 milliards d'euros par an. Il s'agit d'argent qui soit aurait dû être versé dans les budgets des États membres, soit leur a tout simplement été volé. Trop souvent, nous sommes confrontés à une compréhension plutôt limitée des implications, pour toute économie et société, de l'existence d'organisations criminelles capables d'infliger de tels dommages uniquement avec la fraude à la TVA. Surtout dans le contexte économique actuel, il est surprenant que nous devions encore souligner qu'il est nécessaire de combattre ces groupes criminels organisés avec la plus grande détermination.

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