Central Bank Ireland : Anti-Money Laundering Bulletin

Christophe BARDY - GRACES community
20/10/2020
Propulsé par Virginie
Cet article est réservé aux membres GRACES.community

Risk and Guidance It is important for supervisors and designated persons to be aware of risk factors when conducting its risk assessment and to apply an effective risk-based approach. Risk factors can fall under categories including customer, products/services, geography and channels/distribution. There is a range of sources where guidance on Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF) risk and applying a risk based approach to supervision and preventive measures can be accessed, some of which is set out below. Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS

Envie de lire la suite de l’article ?
Il vous reste 50% de l’article à lire
Inscrivez-vous sur GRACES.community pour profitez de toute l’actualité compliance
directement depuis votre espace Membre !
M'inscrire

Ces articles pourraient vous plairent

Inscrivez-vous et accèdez à l’ensemble de l’actualité GRACES.Community.

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community,

et si c’était vous ?