Déclaration d'activité suspecte (SAR) Rapport annuel 2022

La NCA a publié aujourd'hui (24 janvier) le rapport annuel 2022 sur les rapports d'activités suspectes (SAR), qui présente des statistiques couvrant les années 2020-21 et 2021-22.

Le dernier rapport montre: -

Un autre record établi au cours du dernier exercice financier avec 901 255 SAR reçus et traités, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente.

305,7 millions de livres sterling refusés aux criminels présumés à la suite de demandes de défense contre le blanchiment d'argent (DAML) - une augmentation de 120,6% par rapport aux 138,6 millions de livres sterling refusés en 2020-2021.

Les SAR sont soumis à la NCA par des personnes travaillant dans des secteurs réglementés tels que les services bancaires, juridiques et financiers, où ils soupçonnent que des transactions sont utilisées pour blanchir de l'argent ou dissimuler des activités criminelles.

Les renseignements sur les crimes financiers et sous-jacents fournis par les SAR se sont révélés inestimables alors que les criminels cherchaient à profiter de la pandémie pour faire avancer leurs entreprises illicites. Plus récemment, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les RAS ont fourni des informations de plus en plus importantes sur le blanchiment d'argent lié aux personnes sanctionnées et à leurs entités associées.

En 2022, la NCA a mis en place la nouvelle cellule de lutte contre la kleptocratie (CKC), avec une mission qui comprend l'enquête sur l'évasion des sanctions pénales et le blanchiment d'argent haut de gamme.

Les SAR sont une composante importante des informations entrant dans la cellule, et la Financial Intelligence Unit (UKFIU) du Royaume-Uni - qui reçoit, traite et évalue les SAR au nom de la NCA - dispose désormais d'une équipe dédiée pour travailler au sein du CKC.

Dans le cadre du projet de réforme SAR, l'UKFIU a entrepris une transformation importante depuis le dernier rapport avec de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles équipes. Cela a inclus une augmentation du personnel à plus de 150 et des mesures sont en place pour atteindre l'objectif de 201 d'ici la fin du prochain exercice financier, entraînant une analyse et un engagement accrus au sein du régime des SAR.

Vince O'Brien, directeur de l'UKFIU, a déclaré : « Les SAR sont essentiels à la lutte contre le blanchiment d'argent, la finance illicite et la criminalité au sens large. Des améliorations majeures apportées à l'UKFIU par le biais du projet de réforme SAR, y compris la création d'équipes d'analyse dédiées pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques tels que ceux de la cellule de lutte contre la kleptocratie, et d'autres améliorations qui seront déployées au cours des 24 prochains mois, nous permettront de maximiser la valeur du renseignement. dérivés des SAR, entraînant un impact plus important sur la criminalité économique et autre, et aidant à assurer la sécurité du public et des entreprises du Royaume-Uni.

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Sélectionné par Virginie GASTINE MENOU