EIB Fraud Investigations Activity Report 2020

Christophe BARDY - GRACES community
9/10/2021
Propulsé par Virginie
Cet article est réservé aux membres GRACES.community

This Fraud Investigations Activity Report describes the activities of the Inspectorate General’s Fraud Investigations Division (IG/IN) in 2020, giving an overview of IG/IN’s work to prevent, detect, investigate and remedy Prohibited Conduct affecting EIB Group activities.

In particular, the report provides:

  • A chapter dedicated to the impact of the Covid-19 pandemic on IG/IN’s investigations;
  • Relevant statistics and analysis on the number of allegations received and investigations conducted;
  • A number of internal and external case studies reflecting the range of allegations handled by investigators as well as the findings and lessons learned;
  • An overview of the fraud detection tools and methodology developed by IG/IN as well as relevant case studies showcasing how on-the-ground Proactive Integrity Reviews are performed;
  • An overview on deterrence and rehabilitation activities; and
  • Information on the policy work undertaken by IG/IN, such as fraud and corruption training and awareness initiatives for EIB Group staff members, and continued efforts in outreach and global partnerships.

👉 Website

Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementaire.

A propos de GRACES.community : pionner et leader des recrutements en Compliance, Ethiques, Gouvernance, Risques !

Proposer une offre de job : https://graces.community/recruteur/

Consulter les offres qui vous correspondent : https://app.graces.community/register/

Envie de lire la suite de l’article ?
Il vous reste 50% de l’article à lire
Inscrivez-vous sur GRACES.community pour profitez de toute l’actualité compliance
directement depuis votre espace Membre !
M'inscrire

Ces articles pourraient vous plairent

Inscrivez-vous et accèdez à l’ensemble de l’actualité GRACES.Community.

Plus de 200 sociétés ont trouvé leur compliance officer avec GRACES.community,

et si c’était vous ?